a true crime experience

Monat: Juli 2022 (Seite 1 von 4)

Aller guten Dinge sind drei

Der falsche Anwalt aus Indien, der mir gestern tatsächlich bestätigt hat, dass meine 1.460 Euro bei ihm angekommen sind, behält Wort und sendet mir heute eine Email mit den von ihm erstellten Dokumenten. Diese fordert die Deutsche Bank in Indien, um mir meinen Millionenbetrag auszahlen zu können.

Hallo lieber Thomas Haselmann,

Anbei sind die drei Dokumente

1. Eidesstattliche Erklärung
2. Begünstigtenurkunde und
3. Eiddokument,

die von dieser Kammer, der Deutschen Bank und Frau Mariya Singh vollständig unterzeichnet wurden. Es wird erwartet, dass Sie als neuer Begünstigter des Fonds die drei Dokumente unterzeichnen.

Sie müssen die drei Dokumente mit Ihrer Unterschrift des Begünstigten unterschreiben und an die Deutsche Bank of India zurücksenden, um den Betrag von 10.850.000,00 € auf Ihr Bankkonto zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Im Anhang der Email befinden sich tatsächlich drei PDF-Dateien. Ich untersuche die Dateien auf etwaige Viren und sehe mir zuerst die Meta-Daten an, in denen normalerweise Angaben zum Verfasser des Dokumentes gespeichert sind. Alle Felder sind leer und lassen keinen Rückbezug zum Ersteller der Dokumente zu. Also werfe ich einen Blick auf die Dokumente selbst. Zuerst auf die “eidesstattliche Erklärung”:

Ein gestalterisch wenig ansprechendes Sammelsurium an Clip-Arts und Logos. Darunter ein paar Unterschriften, bei denen nicht einmal der dazugehörige Name abgedruckt ist. Aber wenigstens habe ich es jetzt schwarz auf weiß: Ich bin ehrlich, loyal und alle Informationen über mich sind legitim. Alles bestätigt durch einen Anwalt – ich werde mir dieses Dokument einrahmen lassen!

Danach öffne ich das Dokument, das mich als Begünstigten ausweist:

Eine derartige Häufung von Clip-Arts in nur einem Dokument habe ich seit den 1990er Jahren nicht mehr gesehen. Die Macher im Hintergrund betreiben ganz schön viel Aufwand. Dabei haben sie die 1.460 Euro doch schon erhalten.

Auch das dritte Dokument soll scheinbar so etwas sein wie eine eidesstattliche Versicherung:

Auch das letzte Dokument hat eine eigenwillige Ästhetik. Aber ich freue mich, dass sich der Anwalt bereits die Mühe gemacht hat, alle Zertifikate in deutscher Sprache auszuarbeiten.

Sie müssen die drei Dokumente mit Ihrer Unterschrift des Begünstigten unterschreiben und an die Deutsche Bank of India zurücksenden, um den Betrag von 10.850.000,00 € auf Ihr Bankkonto zu überweisen.

Ich bin also ganz kurz vor dem Ziel. Ich muss nur noch die Dokumente unterschreiben und die Dokumente an die Deutsche Bank senden, und dann bin ich Millionär. Ich schreibe Meenal Kashyap noch kurz:

Hallo Herr Meenal Kashyap,

vielen Dank für die Dokumente. Ich kann diese allerdings erst morgen ausdrucken. Ich werde diese dann unterschreiben und direkt an die Bank senden.

Vielen Dank für Ihre gute Arbeit!

Viele Grüße – auch an Mariya Singh

Thomas Haselmann

Und jetzt stell ich mir erstmal eine Flasche Champagner kalt, um morgen entsprechend stilvoll auf meine Millionen anstoßen zu können…

Ich hätte mit allem gerechnet – aber nicht damit!

Die Email, die mich eben erreicht hat, macht mich sprachlos. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass der Ton meines Anwalts noch schärfer wird und er noch vehementer auf “sein” Geld drängt, aber mit dem Inhalt dieser Email konnte ich wirklich nicht rechnen. Fassungslos und voller Unverständnis lese ich seine Worte:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ihre Zahlung in Höhe von 1460 Euro ist heute Morgen eingetroffen und eingegangen. Ich werde heute mit der Bearbeitung der drei Dokumente beginnen.

Danke für dein Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich lese die Zeilen immer wieder. Der Anwalt bestätigt mir, dass meine Zahlung von 1.460 Euro heute bei ihm eingetroffen ist. Eine Zahlung, die ich nie geleistet habe!

Wie kann das sein?

“Wer verarscht hier eigentlich wen?”, ist die Frage, die sich mir unweigerlich aufdrängt.

Bisher dachte ich, es gehe darum, einem naiven Internetnutzer durch eine erfundene Geschichte Geld abzuluchsen. Und damit sei dann das Ziel erreicht. Aber ich habe nicht bezahlt – und trotzdem bestätigt er mir, dass mein Geld auf dem von ihm genannten Konto gutgeschrieben sei.

Eine andere Erklärung könnte sein: Irgendein anderer Mensch, irgendwo auf dieser Welt, ist auf die erfundene Geschichte von Mariya hereingefallen und hat tatsächlich Geld überwiesen. Und der Anwalt hat diese reale Zahlung auf sein Konto fälschlicherweise mir zugeordnet. Immerhin habe ich ja nachhaltig behauptet, ich hätte bezahlt und habe das auch durch Fotos von gefälschten Kontoauszügen quasi belegt.

Alles in allem bin und bleibe ich aber ratlos: Ich habe weder brauchbare persönliche Daten geliefert noch Geld – und trotzdem kündigt der Anwalt mir an, er würde jetzt die Dokumente für die Deutsche Bank in Indien anfertigen.

Ich schreibe ihm eine kurze Email:

Sehr geehrter Rechtsanwalt Meenal Kashyap,

vielen Dank für Ihre Email. Es freut mich, dass das Geld endlich bei Ihnen eingetroffen ist und ich möchte mich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Es ist mir fast peinlich, dass Sie so lange warten mussten.

Wie geht es denn jetzt weiter?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Es ist fast zynisch, dass ich mich für die lange Dauer des Geldtransfers auch noch entschuldige. Aber ich mache mir immer wieder bewusst, dass ich ja derjenigw bin, der abgezockt werden soll. Daher muss ich mich nicjt mit Sarkasmus oder Zynismus zurückhalten.

Unabhängig davon habe ich aber keine Vorstellung, wo das alles noch hinführen soll! Ich bin gespannt auf die Dokumente, die ich jetzt erhalten soll und wie es morgen weitergehen wird!


Mich interessiert, wer hier so alles mitliest. Ich freue mich über einen Kommentar, wer dabei ist und woher ihr kommt. DANKE!

Mir gehen die Ausreden aus

Gestern wurde ich von “meinem” Anwalt mit Emails regelrecht überschüttet. Er drängt darauf, dass ich mich darum kümmere, dass 1.460 Euro zeitnah auf dem von ihm genannten Konto gutgeschrieben sind.

Das aber wird nicht passieren, schließlich habe ich das Geld nie überwiesen, sondern nur einen Kontoauszug gefälscht.

Mein gefälschter Kontoauszug

Aber ich gehe in die Offensive und schreibe eine Email – zuerst an Mariya:

Hallo Mariya,

die Deutsche Bank in Indien hat sich noch nicht gemeldet. Die 1460 Euro sind bei mir abgebucht und an das richtige Konto gesendet. So steht es in meinem Bankauszug, den ich Dir noch einmal zeige im Anhang.

Ich weiß nicht, warum es so lange dauert. Vielleicht hat es mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Hier gibt es Sanktionen, von denen einige Banken betroffen sind, habe ich gehört. Hast Du das mit dem Krieg in der Ukraine mitbekommen?

Viele Grüße und bis bald

Thomas

Zugegeben, den Ukraine-Krieg als Entschuldigung für die vermeintliche Verzögerung heranzuziehen ist sehr fadenscheinig, aber mir gehen langsam die Ausreden aus, die begründen, dass mein Geld noch nicht angekommen ist.

Und auch der Anwalt bekommt noch einmal eine Email von mir:

Sehr geehrter Meenal Kashyap,

ist das Geld noch nicht bei Ihnen angekommen? Bei mir ist es bereits abgebucht. Den Beleg hänge ich Ihnen nochmal an diese Email an.

Ich kann Ihnen das Geld nicht noch einmal überweisen, es ist ja bereits überwiesen.

Sie sehen, dass ich den richtigen Verwendungszweck und die richtige Kontonummer angegeben habe. Kann es sein, dass das Problem bei Ihrer Bank liegt?

Ich habe heute bei meiner Bank angerufen. Die hat mir bestätigt, dass 1460,- Euro bereits überwiesen sind.

Bitte melden Sie sich schnell – ich möchte wissen, wo mein Geld geblieben ist.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ich drehe den Spieß um und stelle mich jetzt auf den Standpunkt, dass er verantwortlich sei für das Fehlen des Geldes. Ich habe schließlich überwiesen – zumindest soll er das glauben.

Meenal Kashyap antwortet tatsächlich nur wenige Minuten später:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich melde mich noch heute bei Ihnen. Ich hoffe die Zahlung kommt heute an.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Unerwähnt lassen sollte ich nicht, dass ich heute die erste WgatsApp-Nachricht auf meinem neuen Smartphone erhalten habe, das ich extra dafür eingerichtet habe, um mit Mariya und ihren Mitstreitern in Kontakt zu bleiben. Die Nachricht, die von einer in Indien registrierten Nummer kommt, lautet nur:

Guten Morgen. Mein Name ist Mr. Ramold Alex vom der Deutschen Bank India.

Mein “Bekannter” von der Deutschen Bank in Indien also. Mariya hatte ja geschrieben, dass sie ihm meine Nummer weiterleiten werde. Ich speichere den Kontakt in meinem Smartphone und antworte ihm:

Hallo. Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. Whatsapp ist ganz neu für mich. Meine Freundin Mariya hat mir schon gesagt, dass Sie sich melden.

Ich gebe mich als naiven WhatsApp-Anfänger aus. Schließlich trage ich das Zweithandy nicht ständig bei mir und kann daher nur zeitverzögert antworten. Aber für heute bleibt es ruhig, auch der Anwalt hat sich, entgegen seiner Ankündigung, nicht mehr gemeldet.

Ich bin gespannt, wer sich als nächstes melden wird und wie der Anwalt reagiert, wenn das Geld morgen wieder nicht auf dem Konto ist. Ich gehe davon aus, dass er sich nicht weiter von mir hinhalten lassen wird. Morgen muss also irgendetwas passieren!

Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen

Gestern habe ich meine neue Handynummer an Mariya gesendet. Aber weder per Email, noch auf dem Smartphone bekomme ich eine Nachricht. Daher schreibe ich Mariya noch einmal an:

Liebe Mariya,

ich habe Dir gestern eine Email an Deine neue Adresse geschrieben, aber Du hast noch nicht geantwortet. Geht es Dir nicht gut?

Ich habe jetzt dieses Whatsapp und habe Dir auch meine Nummer geschickt.

Und ich habe das Geld gestern bei der Bank überwiesen.

Wie geht es denn jetzt weiter? Bitte melde Dich und schreibe mir, wie es um Deine Gesundheit steht.

Viele Grüße

Thomas 

Keine zwei Stunden später erhalte ich schon eine Antwort aus dem Krankenhaus in Delhi:

Hallo mein lieber Freund,

Ja, ich habe Ihre WhatsApp-Nummer erhalten und an die Deutsche Bank India weitergeleitet, damit sie Sie kontaktieren kann. Die Deutsche Bank schreibt Sie nur auf WhatsApp an.

Mein Anwalt hat Ihre Zahlung noch nicht bestätigt. Bitte teilen Sie Ihrer Bank mit, die 1460 Euro sofort zu buchen. Warum gibt es Verzögerungen bei Ihrer Bank? Bitte rufen Sie morgen früh Ihre Bank an, um den Betrag rechtzeitig bei der Targo Bank zu buchen.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Ich amüsiere mich etwas über den Appell, ich solle meiner Bank mitteilen, dass sie die Überweisung sofort ausführen solle. Als ob man durch entsprechende Äußerungen am Schalter die Geschwindigkeit beeinflussen könne. Aber vielleicht ist das ja in Indien ein übliches Vorgehen.

Und schon wieder finde ich eine Email in meinem Posteingang, diesmal von Meenal Kashyap, meinem Anwalt in Indien. Er schreibt mir:

Gehen Sie morgens zu Ihrer Bank und informieren Sie sie, dass sie das Bankkonto von Pamela G**** G***** gutschreiben soll. Ihre Zahlung ist noch nicht eingetroffen. Bitte informieren Sie Ihre Bank, um die 1460 Euro der Targo Bank gutzuschreiben.

Und wie lange dauert es, bis die Zahlung ankommt?

Hinweis: Zweck der Übertragung: Für den persönlichen Gebrauch an einen Freund.

“Für den persönlichen Gebrauch an einen Freund”. Langsam erscheint mir Meenal tatsächlich wie eine vertraute Person, schließlich tauschen wir seit Tagen permanent Emails aus. Als Freund würde ich ihn aber nicht bezeichnen, dafür erscheint er mir zu windig und unseriös. Außerdem halte ich ihn für etwas penetrant, denn nur wenige Stunden später kommt die nächste Email von ihm:

Bitte bestätigen Sie von Ihrer Bank, ob sie den Betrag an die Targo Bank gebucht hat, da der Empfänger die Zahlung noch nicht erhalten hat. Bitte informieren Sie Ihre Bank rechtzeitig über die Gutschrift auf das Bankkonto von Pamela G****** G*******.

Und das war für heute nicht die letzte Email. Schon wieder kommt eine Email von Meenal Kashyap:

Gehen Sie zu Ihrer Bank, warum Ihre Zahlung noch nicht angekommen ist. Deutschland nach Deutschland braucht keine Zeit. Warum blockiert Ihre Bank Ihre Zahlung? Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen. Ist Ihr Geld und nicht Ihr Bankgeld, also warum halten sie Ihre Zahlung zurück?

Bitte teilen Sie ihm mit, dass er die 1460 Euro sofort an die Targo Bank überweisen soll, ODER wir verwenden eine andere Zahlungsmethode. B. Western Union oder RIA-Transfer.

“Deutschland nach Deutschland braucht keine Zeit.” Was für eine fast schon philosophisch anmutende Aussage! Allerdings bezieht sich mein Anwalt hier wohl eher auf die übliche Dauer einer Inlandsüberweisung – und hat somit vermutlich recht mit seiner Aussage.

“Warum blockiert Ihre Bank die Zahlung?”. Eine berechtigte Frage! Scheinbar geht er tatsächlich davon aus, dass die Verzögerung nicht an mir, sondern an meiner Bank liegt. Ich habe meine Rolle als zahlungswilliger Naivling bisher wohl sehr glaubhaft gespielt!

“Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen”. Dieser Satz gefällt mir am besten! Hier versucht er, mich bei meiner Ehre zu packen. Und tatsächlich, den Satz “Es ist mein Geld, nicht das Geld der Bank” habe ich tatsächlich schon häufiger gehört.

Alles in allem drängt die Sache. Alleine die Frequenz seiner Email zeigt mir, dass er nicht mehr bereit ist, lange zu warten, und dass ihn die Verzögerung nervös werden lässt.

Was das für mich bedeutet, ist somit klar: Ich lasse ihn zappeln und werde ihm heute nicht mehr antworten! Er muss sich bis morgen gedulden!

Jetzt nehme ich echtes Geld in die Hand

In ihrer letzten Email fordert Mariya mich auf, WhatsApp zu installieren:

Ich möchte, dass Sie WhatsApp sofort auf Ihr Telefon herunterladen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Ihrem App Store oder Playstore und laden Sie die WhatsApp-Nummer herunter, sobald es fertig ist, senden Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer.

Ich möchte ihr aber weder meine Nummer geben, noch möchte ich, dass diese Kriminellen vielleicht irgendwie auf mein Handy zugreifen und Informationen oder Kontakte abgreifen. Um trotzdem Mariyas Wunsch zu entsprechen, nehme ich diesmal echtes Geld in die Hand und investiere 9,99 Euro für die Simkarte eines Discounters.

Meine neue Simkarte.

Die Karte ist schnell gekauft, die Freischaltung mache ich online von zu Hause aus. Bei der Legitimation meiner Person für die Simkarte habe ich übrigens das erste Mal meine echten Daten angegeben. Zwischen dem Kauf der Simkarte bei ALDI und der Aktivierung der Karte vergehen keine zwei Stunden. Jetzt benötige ich nur noch ein entsprechendes Gerät, in das ich die Karte stecken kann. Wer mich kennt weiß, dass ich ein Technik-Freak bin. Und ich kann mich nur schwer von alter Technik trennen. Daher habe ich eine große Kiste, in der ich technische Geräte aus den letzten Jahrzehnten aufbewahre. Und hier findet sich noch das eine oder andere funktionsfähige Smartphone.

Blick in meinen privaten Handy-Fundus.

Das Folgende dauert dann ein paar Stunden: Ich nehme ein altes Smartphone, lade den Akku, setze es auf Werkseinstellungen zurück und initialisiere es neu.

Das Ergebnis meiner Arbeit ist ein jungfräuliches Smartphone, auf dem keinerlei Daten und keine Kontakte gespeichert sind. Der einzige Zweck dieses Gerätes ist es, den Kontakt zu vermeintlichen Indern aufrecht zu erhalten.

Am Ende des Tages sende ich Mariya dann folgende Email:

Liebe Mariya,

es tut mir so leid zu wissen, dass Du starke Schmerzen hast. Möge einer Deiner zuständigen Götter Dir Linderung schenken.

Ich habe heute dieses Whatsapp auf mein Telefon geladen.

Das ist alles neu für mich und ich kenne mich nicht gut aus – was muss ich jetzt tun?

Aber ich habe jetzt Whatsapp. Meine Nummer ist 00491575356****. Bitte schreibe mir.

Melde Dich wieder bei mir.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ab jetzt heißt es für mich, dass ich nicht nur mein Email-Postfach im Blick haben muss, sondern auch mein neues, altes Handy. Ich bin gespannt, wo die nächste Nachricht eintrifft.

Mariya ist Meenal ist Mariya

Inzwischen habe ich sehr starke Indizien dafür, dass es sich bei den mir gegenübertretenden Charakteren um nur eine Person handelt. Nachdem Anwalt Meenal Kashyap meine Email geöffnet hat und so einige Informationen über sich preisgegeben hat, öffnet auch Mariya Singh eine präparierte Email von mir.

Und dabei zeigen sich erstaunliche Parallelen: Beide Emails werden nur wenige Minuten nacheinander geöffnet. Beide werden in einem veralteten Browser, der heute nur noch auf weniger als 0,01% aller Computer installiert ist, gelesen. Und beide nutzen einen Computer mit dem ebenfalls veralteten Windows XP.

Fakt ist also: Mariya und Meenal sind die gleiche Person! Der Mensch, der mir seit Wochen Emails schreibt, ist gleichzeitig erfolgreicher Anwalt und eine sterbensranke Witwe in Personalunion. Wenig überraschend, aber jetzt liegen die Beweise dafür in meinem Posteingang.

Ich werde hier weiterhin von unterschiedlichen Personen sprechen, um die Orientierung in diesem Ränkespiel nicht zu verlieren.

Zudem kommt heute noch eine Email, diesmal von Mariya:

Hallo mein lieber Freund,

Bin immer noch krank und habe starke Schmerzen. Ja, mein Anwalt hat mir gesagt, dass Sie die 1460 Euro für die Dokumentenbearbeitungsgebühr überweisen.

Bitte laden Sie diese WhatsApp auf Ihr Handy herunter, sie wird für die Deutsche Bank Indien nützlich sein.

Ich möchte, dass Sie WhatsApp sofort auf Ihr Telefon herunterladen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Ihrem App Store oder Playstore und laden Sie die WhatsApp-Nummer herunter, sobald es fertig ist, senden Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Ob es mit meinem technischen Fallstrick zu tun hat, kann ich nicht sagen. Aber Mariya fordert mich auf, die Kommunikation künftig auf WhatsApp weiterzuführen. Natürlich habe ich starke Bedenken, diesen Verbrechern meine Handynummer zu übermitteln. Auf der anderen Seite könnte ich bei einem WhatsApp-Chat auch deren Nummer erkennen und so vielleicht mehr Informationen erlangen. Ich entschließe mich, Mariya nicht gleich zu antworten, sondern mir erst eine Strategie für das weitere Vorgehen zu überlegen.

Ich freue mich über Vorschläge, wie ich die Kommunikation über WhatsApp fortsetzen kann, ohne meine Nummer zu senden oder die Daten auf meinem Handy den Gaunern zugänglich zu machen. Vielleicht hat jemand eine Idee?!

Die Falle schnappt zu – zumindest etwas

Gestern habe ich je eine präparierte Email an Mariya, den Anwalt und den Bänker geschickt. Ich möchte so herausfinden, ob es sich wirklich um verschiedene Personen handelt und wo diese Personen sich aufhalten.

Als erstes öffnet Meenal Kashyap um 9:41 Uhr deutscher Zeit meine Email. Umgehend werde ich vom Tracking-Dienstleister darüber informiert, dass meine Email vom Empfänger geöffnet wurde. Mein Plan hat also funktioniert. Ich kann erkennen, dass der Anwalt seine Emails in Firefox 11 liest. Diese Version wurde im März 2012 veröffentlicht; die aktuelle Versionsnummer liegt bei über 100. Der Anwalt verwendet also eine Software, die schon seit einem Jahrzehnt als veraltet gilt. Gleiches gilt für den verwendeten Computer, auf dem noch Windows XP von 2001 läuft. Das wurde bereits 2006 durch Windows Vista ersetzt und gilt nicht nur als unsicher, sondern ist als Betriebssystem absolut veraltet. All das lässt darauf schließen, dass der Anwalt keinen Zugang zu modernen Computern hat, sondern irgendwo auf der Welt mit veralteter Technik arbeitet.

Auszug aus den Tracking-Details, die ich erhalte.

Enttäuschend ist die Antwort auf die Frage, wo auf der Welt sich der Computer befindet, der gerade meine Email anzeigt. Der Tracking-Dienstleister zeigt mir zwar einen Standort in den USA (nahe der Google-Zentrale), weist mich aber auf Folgendes hin:

Im Falle von Hotmail- oder Gmail-Empfängern sind Standort- und IP-Adressen-bezogene Informationen nicht korrekt, da Hotmail und Gmail nicht die tatsächliche IP-Adresse des Empfängers offenlegen, sondern die IP-Adresse und den Standort ihrer Server angeben.

Da mein Anwalt eine Gmail-Adresse verwendet, ist diese Information wohl wertlos. Während ich noch versuche, aus den technischen Informationen Rückschlüsse zu ziehen, trifft bereits die Antwort des Anwalts in meinem Posteingang ein.

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich bestätige den Eingang Ihrer Zahlung. Ich halte Sie auf dem Laufenden, sobald Ihre Zahlung eingegangen ist.

Außerdem werde ich mit der Bearbeitung der Dokumente beginnen, sobald Ihre Zahlung eingegangen ist.

Eine weitere Sache, bitte informieren Sie Ihre Bank, die 1460 sofort an die Targo Bank in der Person von Pamela Gayle Gunda zu senden, und sie sollten es nicht zurückschicken.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Eine Email mit gleichem Wortlaut habe ich schon einmal erhalten, als ich vor einigen Tagen das erste Mal vorgegeben hatte, das Geld sei unterwegs nach Indien. Mir ist klar, dass er sich diesmal nicht wieder hinhalten lassen wird. Aber ich hoffe, dass die noch bleibende Zeit ausreicht, um konkretere Informationen über die Hintermänner zu sammeln. Ich gehe davon aus, dass der Kontakt abrupt abreisen wird, wenn das Geld nicht kommt. Und die Zeit bis dahin werde ich ausnutzen!

They′re caught in a trap

Heute Morgen ist mir eine Idee gekommen. Und ich frage mich, warum ich diese Idee nicht schon früher hatte:

Es gibt die Möglichkeit, beim Versenden einer Email einen sogenannten Tracking-Pixel mit zu senden. Dabei handelt es sich um ein winzig kleines Bild, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Wenn alles klappt, wird dieses kleine Bild beim Öffnen der Email durch den Empfänger von einem Server geladen. Und dabei werden verschiedene Informationen übertragen: Wann wurde die Email geöffnet? Was für einen Computer nutzt der Empfänger? Und vor allem: Wo ist der Empfänger?

Der letzte Aspekt interessiert mich am meisten. Ich habe zwar große Zweifel an der Indien-Geschichte, aber bisher kaum ein Indiz dafür, woher die Hintermänner wirklich kommen.

Diesmal bereite ich meine Emails also technisch etwas aufwändiger vor und melde mich bei einem Tracking-Dienst (GetNotify) an. Nach ein paar Einstellungen generiere ich meine erste Email, die mein Anwalt erhalten soll:

Sehr geehrter Herr Meenal Kashyap,

bitte entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat. Ich war heute Morgen bei der Bank und habe den Betrag überwiesen. So wie Sie es geschrieben haben. Dann habe ich mir noch einen Kontoauszug ausgedruckt und ein Foto für Sie hier angehängt.

Können Sie mir den Empfang des Geldes bestätigen? Und senden Sie mir bitte noch eine Rechnung zu für meine Unterlagen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Tatsächlich musste ich diesmal einen Kontoauszug der Spaßkasse fälschen, schließlich wäre es sicher aufgefallen, wenn ich noch einmal den gefälschten Einzahlungsbeleg von vor ein paar Tagen verschickt hätte.

Erneut gebe ich vor, der Betrag sei bei mir abgebucht.

So macht sich meine Email auf den Weg zum Empfänger, im Anhang der gefälschte Kontoauszug und der Tracking-Pixel, der mir später hoffentlich mehr über meinen Anwalt verrät.

Auch an Mariya sende ich eine entsprechend präparierte Email. Sollten Mariya und der Anwalt tatsächlich unterschiedliche Personen sein, dann müssten sie ihre Emails auch an unterschiedlichen Orten auf unterschiedlichen Geräten zu unterschiedlichen Zeiten öffnen.

Meine liebe, gute Freundin Mariya,

ich freue mich so sehr, wieder von Dir zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich alle Emails von Dir bekommen habe.

Aber gerne schreibe ich Dir jetzt an Deine neue Email-Adresse.

Ich war heute bei der Bank und habe das Geld an Deinen Anwalt geschickt. Hat er Dir das schon gesagt?

Bitte schreibe mir, wie es Dir geht!

Viele  Grüße

Thomas Haselmann

Eine dritte Email sende ich an Mr. Ramold Alex, den Bänker meines Vertrauens in Indien. Mit ihm hatte ich längere Zeit keinen Kontakt, aber auch er soll eine Email erhalten, die mir hoffentlich Einblick in seinen Aufenthaltsort gibt. So schreibe ich ihm:

Sehr geehrter Ramold Alex von der Deutschen Bank in Indien,

ich habe heute das Geld an den Anwalt in Indien übertragen. Jetzt sollten Sie die benötigten Unterlagen bald erhalten.

Bitte schreiben Sie mir, ob Sie noch Informationen von mir benötigen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ich bin sehr gespannt, ob mein Plan aufgeht. Wird mir der Tracking-Pixel tatsächlich Aufschluss über die drei Personen geben? Vielleicht aber sind die Hintermänner clever und vorsichtig genug, um meine Falle zu erkennen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Der Ton wird rauer

Zuletzt hat mir Anwalt Meenal Kashyap mehrere Emails mit verschiedenen Bankverbindungen gesendet und mich aufgefordert, schnell eine Überweisung zu tätigen. Scheinbar geht ihm alles nicht schnell genug, denn heute Morgen erreicht mich folgende Email von ihm:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Guten Abend. Wie ich sehe, beantwortest du Nachrichten nicht rechtzeitig. Überweisen Sie daher bitte die 1460 Euro per Banküberweisung an die Targo Bank, um alles einfacher zu machen. Bitte gehen Sie am Montagmorgen zu Ihrer Bank und überweisen Sie die Gebühr per Banküberweisung an Pamela G**** G****.

Bitte teilen Sie Ihrer Bank mit, dass Pamela G**** G**** eine Freundin von Ihnen ist, und informieren Sie sie auch, die Gebühr unverzüglich auf ihr Konto zu überweisen.

Hinweis: Zweck der Übertragung: Für den persönlichen Gebrauch

Senden Sie den Überweisungsträger so schnell wie möglich per E-Mail an. Bitte informieren Sie Ihre Bank, das Geld so schnell wie möglich auf dieses Konto zu überweisen, und sie überweisen es per Express.

Auch der Zweck der Übertragung sollte der persönliche Gebrauch an einen Freund sein.

Ich freue mich auf Ihre Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich muss schmunzeln. Scheinbar ist es in Indien übliche Praxis, dass man bei Bankgeschäften gegenüber dem Bankmitarbeiter seine Überweisung begründet. “Das Geld ist für Pamela, sie ist eine Freundin. Und dann habe ich noch eine Überweisung an Amazon. Da habe ich mir ein Buch gekauft”. Und auch der Verwendungszweck “für den persönlichen Gebrauch eines Freundes” wirkt für eine Anwaltskanzlei sehr unseriös.

Ich möchte meinem Anwalt etwas Wind aus den Segeln nehmen und antworte ihm daher umgehend:

Sehr geehrter Herr Meenal Kashyap,

haben Sie meine Email nicht erhalten? Ich hatte Ihnen doch geschrieben, dass die Banken in Deutschland am Wochenende geschlossen sind. Ich werde erst nächste Woche zur Bank gehen können.

Sie haben mir viele verschiedene Emails geschrieben, mit vielen unterschiedlichen Konto-Angaben. Welches Konto ist denn das richtige? Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie das Geld schnell erreicht!

Und wie geht es Mariya? Sie meldet sich nicht mehr bei mir und ich mache mir große Sorgen! Haben Sie noch Kontakt zu ihr?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Scheinbar hat er die Email diesmal gelesen, denn er antwortet ebenfalls sehr schnell und geht diesmal zielgerichtet auf meine Fragen ein:

Bitte überweisen Sie die 1460 Euro am Montagmorgen auf die untenstehende Kontoverbindung. Dies ist das einzige Bankkonto, auf das Sie die Gebühr überweisen müssen. Alle anderen Bankkonten sollten sofort gelöscht werden. Sie zahlen die Gebühr an Pamela G***** G****** bei der Targo Bank. Die Einzelheiten finden Sie unten.

Sogar auf meine Frage nach dem Gesundheitszustand von Mariya geht er ein. Er schreibt mir:

Mariya geht es gut. Sie können Mariya Singh auch unter ihrer zweiten E-Mail-Adresse kontaktieren: mariyasingh50@gmail.com

Diese Email-Adresse von Mariya kenne ich nicht. Aus irgendeinem Grund müssen wir wohl bei unserer künftigen Korrespondenz auf eine andere Adresse zurückgreifen. Und wie der Zufall es will, erhalte ich nur wenige Minuten nach der Email des Anwalts eine Email von meiner Freundin Mariya:

Hallo mein lieber Freund,

Haben Sie alle meine E-Mails von mariyasingh@aliyun.com erhalten? Ich denke, meine E-Mail hat ein kleines Problem, von nun an sollten alle Informationen nur in dieser E-Mail enthalten sein. Schreib mir nur hier ok. Ich war krank. Mein Gesundheitszustand ist am schlechtesten und der Arzt sagte mir, dass ich das nicht überleben werde. Angst in meinem Kopf, bald weg zu sein.

Ich möchte, dass Sie alle Anweisungen von Barrister Meenal Kashyap und der Deutschen Bank India befolgen, nur damit der Fonds auf Ihr Bankkonto als neuer Begünstigter des Fonds überwiesen werden kann.

Dies sind nur ihre beiden E-Mails

meenalkashyapb@gmail.com

info@dbkonline-in.com

Bitte bewahren Sie diese beiden E-Mails für weitere Referenzen auf.

Alle E-Mails außer diesen beiden sollten ignoriert werden.

Ich schaffe es nur, Ihnen von meinem Krankenbett aus zu schreiben. Bitte versuchen Sie, meinem Anwalt die Bearbeitungsgebühr für Dokumente zu zahlen, um die Überweisung auf Ihren Namen als mein nächster Angehöriger zu ermöglichen.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Scheinbar haben die “Macher” im Hintergrund gerade Probleme, auf ihre Email-Adressen zuzugreifen.

Jedem sollte klar sein, dass die Personen, die in dieser Geschichte auftauchen, fiktive Personen sind und dass dahinter eine oder mehrere Personen stehen, welche die Konversation vorantreiben. Respekt vor der logistischen Leistung!

Aber ich will den Anwalt nicht länger hinhalten. Morgen soll er endlich sein Geld bekommen!

Soll ich diesmal überweisen?

Heute erhalte ich eine Email von Mariya, die von unserem gemeinsamen Anwalt darüber informiert wurde, dass die Übertragung meines Geldes nach Indien geplatzt ist:

Hallo mein lieber Freund

Ich lebe noch im Krankenhausbett. Ich möchte, dass Sie mit der Anwaltsbearbeitungsgebühr so schnell wie möglich handeln, damit die Deutsche Bank den Betrag auf Ihr Bankkonto überweisen kann.

Mein Anwalt hat mir heute Morgen geschrieben, dass die erste Überweisung zurückgeschickt wurde. Verwenden Sie bitte eine andere Bank oder überweisen Sie korrekt auf das Bankkonto seines Agenten.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie tun.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Und natürlich unternehme ich auch einen neuen Anlauf, um Anwalt Meenal Kashyap glauben zu lassen, dass ich seiner Forderung nach 1.460 Euro nachkommen werde:

Guten Morgen Meenal Kashyap,

Ihre Email mit den neuen Bankdaten habe ich erhalten. Ich habe kein Online-Banking, leider. Da die Banken heute und morgen geschlossen haben -es ist Wochenende (Schabbat), kann ich erst nächste Woche wieder zur Bank gehen.

Sie haben mir ein Konto geschickt:
Name: Pamela G***** G*******
F**************, 59077 Hamm, Germany.

Die Stadt 59077 Hamm ist nicht weit weg. Ich kann dort hinkommen und das Geld direkt übergeben in Scheinen. Dann brauchen wir keine Bank. Was halten Sie von der Idee?

Ich versuche, das Geld so schnell wie möglich zu Ihnen zu bringen!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Haselmann

Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass er sich auf eine persönliche Übergabe des Geldes einlassen wird. Aber meine Recherche nach der Kontoinhaberin “Pamela” in Hamm war wenig erfolgreich und es ist mir nicht möglich, mit der Dame Kontakt aufzunehmen.

Der Anwalt geht in seiner Antwort an mich auch gar nicht auf die Möglichkeit eines persönlichen Treffens ein, sondern macht mir ein anderes Angebot:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Können wir Western Union Money Transfer oder Ria Money Transfer verwenden, um die Zahlung zu senden. Das wird sehr schnell gehen.

Lassen Sie mich wissen, in welcher Stadt Sie sich befinden, und ich werde einen RIA-Geldtransferladen suchen, damit Sie das Geld von dort aus überweisen können.
Komm schnell zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Wenige Minuten später erhalte ich eine weitere Email mit Anweisungen zur Geldübergabe:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich möchte, dass Sie die 1460 Euro über Ria Money Transfer & Currency Exchange überweisen. In München gibt es mehr als drei RIA-Standorte. Ich möchte, dass Sie einen der Standorte in Ihrer Nähe aufsuchen und die Gebühr dorthin überweisen. Dies wird sehr schnell und einfacher für Sie sein, um die Gebühr zu bezahlen.Unten sind die RIA-Geldtransferstandorte aufgeführt.

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Goethestraße 12, 80336 München, Germany
Phone: +49 89 59068030

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Arnulfstraße 1 S-Bahn Ebene (UG, 80335 München, Germany
Phone: +49 89 51504689

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Marienplatz 28, 80331 München, Germany
Phone: +49 89 24216145

Ich werde Ihnen die Informationen des Empfängers zusenden, an welchen Namen Sie die 1460 Euro senden, sobald ich von Ihnen höre.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Meenal Kashyap schickt mir die Adressen von “Einrichtungen”, die einen Transfer von (Bar-)Geld ins Ausland ermöglichen – alle in München. Ich kann mich nicht erinnern, ihm jemals mitgeteilt zu haben, dass ich in Bayern lebe. Ich vermute, diese grobe Zuordnung konnte er über meine IP-Adresse im Header meiner Emails recherchieren. Die Tatsache, dass er mich im Großraum München verortet, macht mich aber nicht nervös. Im Gegenteil: jetzt weiß er, dass ich wirklich in Deutschland bin, was sich mit meinen ihm gesendeten Daten deckt und was somit meine Geschichte authentisch erscheinen lässt.

Unabhängig davon entschließe ich mich, ihm nicht gleich zu antworten. Ich möchte mir erst Gedanken machen, wie ich weiter vorgehen werde. Das Spiel “Geld überweisen – Geld zurückbuchen” habe ich ja bereits einmal praktiziert, und diesmal muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken.

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