Monat: Juli 2022 (Seite 2 von 4)

Post von meinem Anwalt aus Indien. Scheinbar sorgt meine Lüge, das Geld sei wieder auf mein Konto zurückerstattet worden, bei ihm nicht für sonderlich viel Irritationen. Ich vermute, er verfügt über eine ganze Reihe gefälschter Konten und wird häufiger das Problem haben, dass eines dieser Konten auffliegt und der Zugang gesperrt wird. Daher schreibt er mir:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich schicke Ihnen ein anderes Konto. Können Sie per mobiler Übertragung von Ihrem Telefon aus übertragen? Frau Mariya Singh lebt noch.

Ich schicke Ihnen ein weiteres Bankkonto in Frankreich. Bitte führen Sie die Überweisung so schnell wie möglich durch.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Diesmal soll ich also auf ein Konto in Frankreich überweisen. Die beiden zuletzt mitgeteilten Bankverbindungen galten ja für Konten aus Deutschland. Und warum schickt er mir die Bankverbindung nicht gleich mit?
Aber nur wenige Minuten später erreicht mich schon die nächste Email von ihm:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich schicke Ihnen ein anderes deutsches Bankkonto. Bitte verwenden Sie als Überweisungsreferenz das Wort “persönlicher Gebrauch an einen Freund”.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Wieder teilt er mir keine Bankdaten mit, sondern er kündigt nur an, dass er diese Informationen bald senden wird. Scheinbar muss er sich selbst im Hintergrund noch einen Überblick verschaffen, auf welche Konten er (noch) Zugriff hat. Eine weitere halbe Stunde später kommt wieder eine Email aus dem Anwaltsbüro:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte überweisen Sie die 1460 Euro auf die untenstehenden Kontodaten.

Bank name: Targo Bank
Name: Pamela G**** G*****
IBAN: DE433002**005**0639**0
BIC: CMCIDEDD
Acc NO: 5*60*39*90
F******** **, 59077 Hamm
Germany

Überweisungsreferenz bitte verwenden Sie das Wort “persönliche Nutzung an einen Freund”

Senden Sie den Überweisungsträger so schnell wie möglich per E-Mail an. Bitte informieren Sie Ihre Bank, das Geld so schnell wie möglich auf dieses Konto zu überweisen, und sie überweisen es per Express.

Auch der Zweck der Übertragung sollte der persönliche Gebrauch an einen Freund sein.

Ich warte auf Ihre Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Diesmal also wieder eine Bankverbindung in Deutschland. Und nur wenige Minuten später die nächste Email mit einer weiteren Bankverbindung, an die ich 1.460 Euro überweisen soll:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Dies ist das zweite Bankkonto. Wählen Sie daher Ihre Wahl. Bitte überweisen Sie auf eines der Bankkonten.

Account holder:…Anthony A******

IBAN: DE14*406*0940002*08*4*
BIC:…VBRSDE33
Bank:…Volksbank
Country:..Germany
Amount: 1460 euro

Übertragungsreferenz: Persönliche Nutzung an einen Freund.

Habe die Überweisungsquittung per E-Mail angehängt.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich vermute, die gefälschten Konten haben nur eine sehr geringe Lebensdauer, bis den dahinter stehenden Banken Ungereimtheiten auffallen. Und scheinbar weiß das auch mein Anwalt, denn er versucht durch weitere Emails die Sache zu beschleunigen:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte kontaktieren Sie mich schnell. Haben Sie meine Kontodaten erhalten?

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Kurze Zeit später die nächste Email:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Haben Sie meine Nachricht und die neue Bankverbindung erhalten? Bitte lassen Sie es mich wissen.

Senden Sie mir auch Ihre WhatsApp-Nummer.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Die Frequenz seiner Emails lässt vermuten, dass die Sache sehr eilig ist. Zudem fragt er nach meiner WhatsApp-Nummer. Ich möchte keine weiteren Daten von mir preisgeben und entschließe mich, die Frage nach meiner Mobilnummer einfach zu ignorieren. Zudem entscheide ich mich, mit meiner Antwort an den Anwalt noch bis morgen zu warten und bis dahin erst einmal zu recherchieren, wer sich hinter den jetzt genannten Bankkonten verbirgt.

Ich habe einen Fehler gemacht und drohe entlarvt zu werden! Um zu verstehen, was passiert ist, muss man wissen, dass ich diesen Blog mit einigen Tagen Verzögerung schreibe. Alles passiert genau so, wie ich es hier berichte – nur veröffentliche ich es immer mit etwas Verzögerung.

Aber nun zu meinem Fehler, der meine Einzahlungsbestätigung als Fälschung erkennbar macht und auf den mich der indische Anwalt durch seine Email hinweist.

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich bestätige den Eingang Ihrer Zahlung. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald Ihre Zahlung verbucht ist und auf meinem Bankkonto des Finanzsekretariats eingeht.

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange die Zahlung eintreffen wird? Bitte informieren Sie mich. Auch das heutige Datum ist der 22.06.2022, aber auf dem Zahlungsbeleg war das Datum der 20.06.2022. Haben Sie damit ein Problem?

bitte bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich habe am 22. Juni 2022 eine Email nach Indien geschickt und behauptet, ich sei an diesem Tag vormittags bei der Bank gewesen. Auf dem Zahlungsbeleg der Bank habe ich dummerweise ein falsches Datum – zwei Tage vorher – angegeben.

Erst jetzt wird mir mein Fehler bewusst und ich überlege krampfhaft, mit welcher Ausrede ich den Anwalt davon überzeugen könnte, dass der Einzahlungsbeleg echt ist. Ich schreibe ihm:

Sehr geehrter Rechtsanwalt Meenal Kashyap,

Zahlungen werden in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Bei mir ist das Geld bereits abgebucht. Bitte melden Sie sich, wenn Sie den Zahlungseingang bestätigen können.

Die Überweisung habe ich heute (22.06.) ausgeführt. Das Datum gibt immer den Beginn (Montag) in der aktuellen Geschäftswoche an. Das ist in Deutschland üblich bei Banken und Versicherungen.

Wann senden Sie mir die notwendigen Unterlagen zu? Muss ich Kontakt aufnehmen mit der Deutschen Bank in Indien, oder machen Sie das für mich?

Viele Grüße und vielen Dank

Thomas Haselmann

Mir isr keine bessere Ausrede eingefallen. Aber scheinbar akzeptiert der Anwalt meine Ausrede, denn nur kurze Zeit später erhalte ich wieder eine Email von ihm, in der er nicht mehr auf das von mir falsch gesetzte Datum eingeht:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich beginne mit der Bearbeitung der Unterlagen und sende sie Ihnen zu, sobald Ihre Zahlung eingetroffen ist.

Bitte warten Sie auf die Ankunft Ihrer Zahlung. Ich informiere Sie, sobald Ihre Zahlung eintrifft und schicke Ihnen alle notwendigen Unterlagen, die die Deutsche Bank für die Überweisung benötigt.

Ich werde euch auf dem Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Für heute ist alles gut . Allerdings wird das Geld nicht, wie von mir angekündigt, innerhalb von 48 Stunden bei ihm eintreffen. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird.

Ich soll 1.460 Euro für einen indischen Anwalt auf ein deutsches, offensichtlich privates Konto überweisen. Entweder, die Kontoinhaberin selbst steckt mit den Indern unter einer Decke oder sie ist Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden und ahnt vielleicht gar nicht, dass auf ihren Namen ein Konto eröffnet wurde.

Ich stelle ein paar Recherchen zur Kontoinhaberin an, was nicht allzu schwer ist, da ich Namen und Adresse kenne. Die Dame kommt aus Südlohn, einer kleinen Stadt im westlichen Münsterland, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. 

Ich finde sogar Bilder der Dame auf der Internetseite des Unternehmens, für das sie arbeitet. Über das Unternehmen ist es dann ein Leichtes, den Kontakt mit der Dame herzustellen und ich entscheide mich dazu, sie anzurufen.

Ich erkläre ihr kurz, worum es geht und dass ich aufgefordert wurde, Geld auf ihr Konto zu überweisen. Sie hört sich meine Geschichte an, ist aber natürlich sehr zurückhaltend und skeptisch während unseres Gesprächs. Sie bestätigt mir aber, dass der Name und die Adresse, die mir der Anwalt mitgeteilt hat, zu ihr gehören würden. Gleichzeitig können wir aber auch klären, dass sie bei der angegebenen Bank kein Konto hat.

Ich sage ihr, dass ich davon ausgehe, dass sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist und ermutige sie, der Sache nachzugehen. Ich gebe ihr am Telefon noch meine Email-Adresse, damit sie mich bei weiteren Fragen erreichen kann.

Nach unserem Telefonat bin ich fest davon überzeugt, dass die Dame aus Südlohn nichts mit den Indern zu tun hat, allerdings erreicht mich nur wenige Minuten später eine Email meines Anwalts aus Indien:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Nicht mehr auf das Konto von H**** ***** überweisen. Sie hat mich gerade angerufen, dass du ihr geschrieben hast.

Ich werde Ihnen in Kürze ein weiteres Konto zusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Kann das Zufall sein? Kurz nachdem wir telefoniert haben, werde ich aufgefordert, auf ein anderes Konto zu überweisen. Es gibt aber drei Dinge, die mich weiterhin an einen Zufall glauben lassen:

1. Die Dame am Telefon wirkte überrascht und authentisch.
2. Ich habe die Dame nicht angeschrieben, wie der Anwalt behauptet, sondern mit ihr telefoniert.
3. Wenn die Dame mit dem Anwalt in Kontakt stünde, dann wüsste er jetzt, dass er entlarvt ist. Somit würde er mich nicht auffordern, auf ein anderes Konto zu überweisen.

Ich gehe vielmehr davon aus, dass es sich bei dem ursprünglich genannten Konto um ein Konto handelt, das mit den gestohlenen Daten der Dame aus Südlohn eröffnet wurde. Vielleicht ist der Bank der Schwindel aufgefallen, das Konto wurde gesperrt und “der Anwalt” hat keinen Zugriff mehr darauf.

Trotzdem fühle ich mich genötigt, “meinem” Anwalt noch kurz zu schreiben:

Hallo Herr Rechtsanwalt Meenal Kashyap,

ich habe Frau ****** nicht geschrieben, das muss ein Irrtum sein. Aber wenn Sie mir eine neue Bankverbindung schreiben, dann werde ich an diese überweisen. Ich kann allerdings erst morgen zur Bank gehen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Durch meine Ankündigung, ich könne morgen zur Bank gehen, erhoffe ich mir, dass er mir schnell eine neue Bankverbindung sendet. Vielleicht ergeben sich daraus ja weitere Informationen.

Ich weiß allerdings immer noch nicht wirklich, wie ich aus dieser “Zahlungsverpflichtung” rauskommen soll. Hat jemand eine Idee?

Ich habe in meiner letzten Email an den indischen Anwalt so getan, als ob ich bereit sei, ihm sein Honorar zu überweisen und um Zusendung seiner Bankverbindung gebeten. Allerdings hätte ich nicht mit dieser Antwort gerechnet:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte überweisen Sie die Bearbeitungsgebühr für das Dokument an meinen Finanzkontosekretariat und senden Sie eine Kopie des Zahlungsbelegs für die Überweisung per E-Mail zur Bestätigung.

Name: H**** *******
Bank name : N26 Bank
IBAN: DE521001100***********
Bic: NTSBDEB1
Country: Germany
Address: Address: W****str **
46354 Südlohn
Betrag: 1.460 Euro

Ich bin absolut überrascht, dass mir eine deutsche Bankverbindung genannt wird. Da es sich bei den Angaben um die Daten einer real existierenden Person handelt, habe ich die Informationen hier unkenntlich gemacht. In der ursprünglich an mich gerichteten Email aber waren der Name, die Bankverbindung und die Adresse der Person klar erkennbar.

Ein deutscher Name, eine deutsche Adresse, eine deutsche Bankverbindung – damit hätte ich nicht gerechnet. Ich lese, was mir der Anwalt weiter schreibt:

Kopie der Überweisungsquittung per E-Mail zur Bestätigung angehängt.

Sobald Ihre Zahlung eingegangen und bestätigt ist, werde ich unverzüglich mit der Bearbeitung der Dokumente in Ihrem Namen beginnen, damit die Deutsche Bank den Fonds in Höhe von 10.850.000 Euro auf Ihr Bankkonto als neuen Begünstigten des Fonds überweisen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Der Anwalt bleibt sich und seiner Geschichte treu. Mich interessiert aber viel mehr, wer die Person ist, auf deren Konto ich das Geld überweisen soll. Ich werde einige Recherchen dazu anstellen und dann hier berichten!

Meint ihr, ich soll mit der Person aus Südlohn in Norddeutschland Kontakt aufnehmen? Oder steckt sie vielleicht mit dem Anwalt unter einer Decke? Freue mich über Feedback!

Ich habe immer noch nicht wirklich einen Plan, wie ich die Geschichte am Leben halten kann, ohne 1.460 Euro nach Indien zu überweisen. Aber ich entscheide mich dazu, den Anwalt noch einmal anzuschreiben:

Sehr geehrter Meenal Kashyap,

vielen Dank für Ihre Email und die wohlgewählten Worte! Ich danke Ihnen dafür, dass Sie alle notwendigen Schritte einleiten werden und somit dem letzten Wunsch Ihrer Mandantin Mariya Singh entsprechen.

Es freut mich, dass Sie um den guten Ruf Ihrer Kanzlei besorgt sind, und selbstverständlich verstehe ich, dass Sie für Ihre Arbeit auch entsprechend entlohnt werden möchten.

Bitte lassen Sie mich wissen, wohin ich den Lohn für Ihre Arbeit überweisen darf. Und bitte senden Sie mir mit Ihrer Email eine entsprechende Rechnung für meine Unterlagen.

Ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören

Thomas Haselmann

Ich gehe natürlich nicht wirklich davon aus, eine ordentliche Anwaltsrechnung zu bekommen. Aber ich habe die Hoffnung, über die Kontodaten, die mir der Anwalt vielleicht übermittelt, etwas mehr über die Hintermänner zu erfahren.

Außerdem brauche ich noch etwas Zeit, um mir etwas einfallen zu lassen. Wenn jemand eine Idee hat, wie man den Anwalt “befriedigen” kann, ohne selbst Geld in die Hand zu nehmen: Ich freue mich über kreative Kommentare hier!

Am frühen Abend erhalte ich eine Email von meinem Anwalt aus Indien. Nach indischer Ortszeit muss er diese Email somit gegen 2 Uhr morgens verfasst haben. Ich ziehe meinen Hut vor so viel Arbeitseinsatz und beginne zu lesen:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich bin Barrister Meenal Kashyap aus Indien. Es ist eine sehr große Ehre, mit Frau Mariya Singh Geschäfte zu machen, und da Sie mit ihr in Verbindung stehen, gehe ich davon aus, dass Sie ein sehr bescheidener und ehrlicher Mensch sein müssen, und ich lobe Sie dafür.

Noch vor wenigen Tagen wäre ich davon ausgegangen, dass sich ein Barrister hauptberuflich mit der Zubereitung von Kaffee-Spezialitäten beschäftigt. Inzwischen weiß ich aber, dass ein Barrister in den Ländern des Commonwealth ein Anwalt oder Notar ist.

Ich bin bereit, die von der Bank geforderten Dokumente vorzubereiten, und ich habe eine Nachricht an Frau Mariya Singh gesendet, und sie hat mir bereits Ihre Daten einschließlich Ihrer Telefonnummer und aller Ihrer persönlichen Daten, die für diese Vorbereitung dieser Dokumente benötigt werden, und i Ich bin mir sicher, dass man Ihnen vertrauen kann, denn ich werde für Sie und Frau Mariya Singh als Ihre persönliche Anwältin hier in Indien einstehen, bis die Gelder an Sie überwiesen sind, um jegliche Behinderung der Transaktion zu vermeiden.

Meine Bedenken, an dieser Stelle die Namen und Adressen der vermeintlich indischen Protagonisten zu veröffentlichen, scheinen unbegründet. Wie ich lese, hat auch Mariya meine Daten bereits weitergeleitet. Vermutlich aber nur, um die Sache zu beschleunigen.

Ich bin bereits dabei, die Erstellung der Dokumente in meiner Anwaltskanzlei vorzubereiten, und ich habe die Bank telefonisch kontaktiert, und der Bankmanager lässt mich verstehen, welche Art von Dokumenten sie benötigen und wie sie es haben möchten kein problem mit den dokumenten, es wird erledigt, sobald sie in der lage sind, die anforderungen für die zu erstellenden dokumente zu erfüllen.

Bevor ich mit der Vorbereitung dieses Dokuments hier in meiner Anwaltskammer beginne, müssen Sie für die Vorbereitung der Dokumente bezahlen, und diese Dokumente sind drei Arten: eidesstattliche Erklärung, Begünstigtenzertifikat, Eidesdokument.

Wie blauäugig war ich nur, als ich dachte, man würde mir das Geld einfach überweisen. Stattdessen bedarf es einer ganzen Reihe von Erklärungen, Dokumenten und Zertifikaten, welche noch zu erstellen sind. Wie froh bin ich, einen kompetenten Anwalt gefunden zu haben, der diese Sachen für mich regelt!

Dieses Dokument wird in kürzester Zeit fertig sein, aber es kostet Sie nur die Summe von (€ 1.460 Euro) und Sie sollten diese Zahlung so schnell wie möglich an meine Kammer senden, um mit der Vorbereitung dieser Dokumente zu beginnen und nachdem das Dokument erstellt wurde Ich werde sie zusammen mit Frau Mariya Singh zur Bank bringen, um auch einen Teil des Dokuments zu unterschreiben, und ich als Anwalt werde auch als Zeuge dieser Transaktion unterschreiben, und ich werde in Ihrem Namen eintreten, bis das Geld vollständig überwiesen ist Sie.

Ich rechne schon seit Tagen damit, dass an irgendeiner Stelle der Geschichte jemand auf mich zukommt und Geld von mir möchte. Und dieser Moment scheint jetzt gekommen zu sein. Auf der anderen Seite: Was sind 1.460 Euro, wenn sie die Grundlage für über 10 Millionen Euro sind? Ich werde ihm einfach vorschlagen, sein Honorar vom Millionenbetrag abzuziehen und mir den Rest zu überweisen. Aber ich komme gar nicht dazu, dem Anwalt diesen Vorschlag zu unterbreiten, denn er schreibt:

Hinweis: Hier in meiner Anwaltskanzlei gibt es Regeln, die wir befolgen, weil wir nichts wollen, was den guten Ruf dieser Kanzlei zerstört, nach Zahlung dieser ( 1.460 Euro ) und der Gelder konnten wir Ihnen nicht überweisen erstatten Ihnen Ihr Geld sofort auf Ihr Bankkonto zurück.

Sie sind für die Dokumentenbearbeitungsgebühr verantwortlich, NICHT Frau Mariya Singh.

Ich benötige Ihre Bestätigung bezüglich dieser E-Mail und schicke Ihnen dann so schnell wie möglich die Anweisungen, um mit der Zahlung fortzufahren.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Er stellt ganz klar fest, dass ich für seine Gebühren verantwortlich sei. Für mich hingegen fügt sich jetzt alles zu einem Bild zusammen: Die erfundene Geschichte um die sterbenskranke Millionärswitwe Mariya, der Mitarbeiter der Bank, der Anwalt – alles Protagonisten in einer Geschichte, in der es am Ende darum geht, 1.460 Euro zu ergaunern. Der Betrag entspricht ungefähr dem, was ein Inder in 3 bis 4 Monaten verdient.

Der Anwalt hat übrigens keine Signatur in seiner Email. Einzig der Eintrag “Meenal Kashyap Associates” ermöglicht es mir, etwas über die Hintergründe zu erfahren. Tatsächlich scheint es in Delhi eine entsprechende Anwaltskanzlei zu geben. Hinweise darauf finden sich zumindest im Internet. “Mein” Anwalt aber schreibt nicht über die Webseite der Kanzlei, sondern von einer Gmail-Adresse. Es ist also davon auszugehen, dass er nur den Namen einen bestehenden Kanzlei missbraucht.

Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Kontakt nach Indien abzubrechen? Schließlich wird die Sache nur weitergehen, wenn ich den Betrag überweise.

Trotzdem erkenne ich an, dass sich die Protagonisten wirklich Mühe gemacht haben mit ihrer Geschichte. Ich bin hin- und hergerissen: Auf meiner linken Schulter sitzt ein kleiner Engel, der mir sagt, ich solle die Sache hier und jetzt beenden. Und auf der rechten Schulter macht sich der kleine Teufel breit, der mir sagt, ich sei viel zu neugierig und ich solle dafür sorgen, dass die Geschichte hier nicht endet.

Und ich frage mich tatsächlich: Was passiert, wenn ich das Geld tatsächlich überweise?