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Mein Kuvert ist in Frankreich…

11. August 2022 / Thomas / 2 Kommentare

Gestern habe ich mein Kuvert, in dem statt Bargeld aber nur gefälschte Zollpapiere stecken, auf den Weg nach Paris gebracht. Die Sendungsnummer zur Verfolgung des Kuverts habe ich an den Bankberater Ramold Alex gesendet, der heute morgen auf meine Email geantwortet hat:

Sehr geehrter Kunde Thomas Haselmann,
Wir bestätigen den Eingang Ihrer Zahlung. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald der Empfänger Ihre Zahlung bestätigt.
Wie viel war in dem Umschlag?

Die Frage, wie viel Geld ich in das Kuvert gesteckt hätte, scheint den Bankberater sehr zu beschäftigen. Die gleiche Frage stellt er mir parallel auch per WhatsApp. Etwas gehetzt antworte ich ihm schnell per WhatsApp: “8.500 Euro – so, wie Sie gesagt haben. Ist der Brief schon angekommen?”.

Meine Antwort war etwas unüberlegt. Ausgemacht waren nämlich 8.600 Euro, und der Bankberater weist mich per WhatsApp darauf hin, dass ich zu wenig Geld in das Kuvert gesteckt hätte.

Ich versuche, den Fehler durch meine Naivität und mein technisches Unverständnis zu entschuldigen: “Selbstverständlich sind 8.600 Euro im Kuvert. Ich habe mich vertippt auf dem Handy. Das WhatsApp ist alles noch so neu für mich und die Tatstatur ist so klein.” Ich hoffe, er lässt diese Ausrede durchgehen.

Zudem erhalte ich eine weitere Email. Diesmal tatsächlich von einem echten Absender – von der Deutschen Post:

Guten Tag,
am 11.07.2022 haben Sie uns beauftragt, Sie per E-Mail über den aktuellen Status Ihrer Sendung mit der Nummer RT035624704DE zu informieren.
Folgende Information zu Ihrer Sendung liegt uns nun vor:
Die Sendung wurde am 12.07.2022 im internationalen Logistikzentrum zur Weiterbeförderung nach Frankreich übergeben. Weitere Informationen stellt auch das Postunternehmen des Ziellandes auf der eigenen Homepage zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kundenservice
Sendungsverfolgung:
https://www.deutschepost.de/briefstatus
Deutsche Post AG
Ihr Kundenservice
53247 Bonn
Deutschland

Das Kuvert braucht eine ganze Woche, bis es in Paris ankommt. Täglich erhalte ich Updates von der Deutschen Post.

Als das Kuvert endlich die französische Grenze passiert, verfolge ich es weiter über die Internetseite des französischen Postunternehmens “La Poste”.

Ich stelle mir die Frage, ob die Gauner jetzt endlich am Ziel sind. Mein Kuvert ist auf den Weg gebracht und ich bin mir nicht sicher, ob von deren Seite noch genug Motivation besteht, mit mir per Email zu kommunizieren.

Ich sende daher eine Email an Mariya und bin gespannt, ob ich überhaupt noch einmal eine Antwort erhalten werde:

Liebe Mariya,
ich habe lange keine Nachricht mehr von Dir bekommen. Wie geht es Dir?
Das Geld von Dir habe ich noch nicht, aber ich habe 8600 Euro bezahlt an die Deutsche Bank und ich hoffe, dass alles jetzt sehr schnell geht.
Bitte schreibe mir, wie es Dir im Krankenhaus geht. Vielleicht kannst Du mir ein aktuelles Bild von Dir schicken?
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Auch dem Bankberater sende ich eine Email. Vielleicht hat er aktuellere Infos über den Gesundheitszustand von Mariya:

Hallo Mr. Ramold,
Ist das Geld heute angekommen? Ich habe es schon am Montag zur Post gebracht.
Und können Sie mir sagen, wie es Mariya Singh gesundheitlich geht? Sie antwortet mir leider nicht und ich habe große Sorgen um sie.
Thomas Haselmann

Spätestens morgen sollte das Kuvert beim Empfänger ankommen. Ob ich aber noch einmal eine Email von Mariya oder von der Deutschen Bank erhalte, kann ich jetzt noch nicht abschätzen.

Stirbt Mariya?

8. August 2022 / Thomas / 13 Kommentare

Ich erwarte eine Antwort des indischen Bankmitarbeiters Ramold Alex, warum ich Geld für ihn nicht nach Delhi, sondern nach Paris senden soll. Stattdessen erreicht mich eine Email “meines” indischen Anwalts Meenal Kashyap, von dem ich seit mehreren Tagen nichts mehr gehört hatte:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,
Wie geht es dir und deiner Familie? Ich möchte Ihnen schnell mitteilen, dass mir der Arzt gestern geschrieben hat, dass der Gesundheitszustand von Frau Mariya Singh sehr schlecht ist. Sie hatte letzte Nacht eine Herzinsuffizienz und wird jetzt einige Tage lang keine Nachrichten senden können. Der Arzt bestätigte, dass sie sich heute einer Herzoperation unterziehen wird. Lasst uns für sie beten und hoffen, dass sie überlebt.
Ich möchte, dass Sie ihre Nachricht nur an diese E-Mail-Adresse senden, weil sie mir mitgeteilt hat, dass sie nur unter dieser E-Mail-Adresse erreichbar ist.
mariyasingh50@hotmail.com

Wie bereits in der Vergangenheit scheinen die Hintermänner Probleme zu haben, auf ihre Emails zuzugreifen. Die “alte” Adresse von Mariya soll ich nicht verwenden. Und wenn meine Emails an die neue Adresse unbeantwortet bleiben, dann lässt sich das mit dem schlechten Gesundheitszustand meiner Gönnerin begründen. Die “Inder” haben wirklich an alles gedacht!

Abschließend möchte ich, dass Sie alle Anweisungen der Deutschen Bank India befolgen, um die Freigabe des Überweisungscodes für die Überweisung auf Ihr Bankkonto zu ermöglichen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associate

Der Anwalt weiß also auch darüber Bescheid, dass der Transfer meiner Millionen nach Deutschland am fehlenden Überweisungscode gescheitert ist. Warum auch nicht – schließlich scheinen Mariya, Anwalt und Bankmitarbeiter die gleiche Person zu sein.

Mariya geht es also sehr, sehr schlecht. Doch noch bevor meine Tränen wegen dieser schlechten Nachricht trocknen können, erreicht mich die eigentlich erwartete Email von der Deutschen Bank in Indien:

Sehr geehrter Kunde Thomas Haselmann,
Die Adresse in Paris Frankreich ist korrekt. Sie können es nicht an eine Adresse in Neu-Delhi senden, da dies in Delhi, Indien, nicht zulässig ist. Es wird daher empfohlen, es an die Adresse unseres Finanzsekretariats in Paris, Frankreich, zu senden.

Hinter dem nigerianisch anmutenden Namen verbirgt sich also das Finanzsekretariat der Deutschen Bank. Diese Information entkräftet mit einem Schlag all meine Skepsis und meine Zweifel. Zudem wiederholt Ramold Alex seine Handlungsanweisung:

Auch hier wird empfohlen, die Zahlung über die Deutsche Bundespost oder eine Postfiliale in Ihrer Nähe zu versenden. Alles, was Sie tun müssen, ist, zu Ihrer Bank zu gehen und nur den Bargeldbetrag von 8600 Euro abzuheben und ihn in einen versiegelten Umschlag zu stecken und an die untenstehende Adresse zu senden. Sie können auch zwei Umschläge verwenden, um das Bargeld zu sichern, es versiegeln und an die unten stehende Adresse senden.
Name: Osazuna Osaigbovo
Adresse: 12 bis boulevard Victor
Postleitzahl : 75015
Stadt : Paris
Senden Sie uns die Sendungsverfolgungsnummer am Montag, sobald das Geld gebucht wurde, damit wir den Lieferprozess verfolgen können.
Hinweis: Senden Sie es per Expresszustellung, damit wir es rechtzeitig erhalten.

Ich bin mir sicher, dass ich ein Kuvert nach Paris senden werde. Und ich bin mir sicher, dass in diesem Kuvert kein Bargeld sein wird. Aber was könnte in dem Kuvert sein? Ein GPS-Tracker vielleicht? Um noch etwas Zeit zum Nachdenken haben zu können, antworte ich dem Anwalt:

Sehr geehrter Mr. Ramold Alex,
vielen Dank – ich gehe morgen Vormittag zur Bank und werde das Geld abholen. Mittags werde ich zur Post gehen und Ihnen das Kuvert an die Adresse in Paris senden. Die Sendungsnummer zur Sendungsverfolgung sende ich Ihnen dann am Abend, wenn ich wieder zuhause bin.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Steuerfreigabecode des Finanzministeriums

6. August 2022 / Thomas / 2 Kommentare

Gestern habe mich auf der gut gemachten, aber leider falschen Seite der Deutschen Bank in Indien angemeldet und wollte meine Millionen nach Deutschland transferieren. Die Überweisung konnte aber nicht durchgeführt werden, weil ich noch einen “Steuerfreigabecode des Finanzministeriums” benötige. Ich habe sowohl bei der sterbenskranken Mariya als auch bei meinem Bankberater per Email um Unterstützung bei der Beschaffung des Codes gebeten. Zuerst antwortet mir Mariya:

Hallo mein lieber Freund,
Mein Gesundheitszustand ist immer noch schlecht und ich fühle mich überhaupt nicht besser. Ich hoffe, Sie erhalten das Geld schnell, bevor ich diese Welt verlasse.
Ich möchte, dass Sie alle Anweisungen meiner Bank befolgen, um die Code-Freigabe an Sie zu ermöglichen.
Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Wie selbstlos diese Frau doch ist: Im Todeskampf legt sie ihre Hoffnung darauf, dass ich das Geld schnell erhalte. Das ist natürlich ganz in meinem Sinne!

Auch mein schiefbeohrter Bankberater Ramold Alex meldet sich per WhatsApp mit den Worten “Bitte überprüfen Sie Ihre Email und melden Sie sich so schnell wie möglich bei uns”. Tatsächlich finde ich die angekündigte Email in meinem Posteingang:

Sehr geehrter Kunde Thomas Haselmann,
Kompliment des Tages, Wir haben das jüngste Problem unserem Vorstand der Nachrichtenabteilung gemeldet, um die Ursache für die Unterbrechung Ihrer Geldüberweisung zu untersuchen, die den (Steuerfreigabecode des Finanzministeriums) verlangte, damit Ihr Geldbetrag von 10.850.000 Euro an Sie überwiesen werden kann Benanntes Bankkonto.
Unsere Nachrichtenabteilung hat Ihren Bericht nun an den Abteilungsleiter weitergeleitet, um Ihre Angelegenheit zu prüfen, sodass sie das Problem in Bezug auf Ihre Steuerfreigabeordnung des Finanzministeriums endgültig abgeschlossen haben. Ich möchte Sie darüber informieren, dass der gesamte Überprüfungsprozess abgeschlossen ist, der telegrafische Überweisungsprozess abgeschlossen ist und Ihr Fondsbetrag von 10.850.000,00 Euro jetzt für die Online-Überweisung auf Ihr angegebenes Bankkonto verfügbar ist, sobald Sie unsere internationale Überweisungsrichtlinie erfüllen.

Mein Vorgang wurde scheinbar zur Chefsache erklärt, kümmern sich doch jetzt der Vorstand der Nachrichtenabteilung und der Abteilungsleiter um mein Problem. So viel Einsatz habe ich bei einer Bank in Deutschland noch nie erlebt. Aber auf meinem deutschen Konto bei der örtlichen Sparkasse fehlt auch noch der eine oder andere Euro zur Million. Wahrscheinlich liegt es daran!?!

Ramold Alex schreibt weiter:

Das Finanzministerium hat nicht für den Tax Clearance Code des Finanzministeriums Ihres Fonds bezahlt, der rechtlich das Recht dieser Bank im internationalen Online-Überweisungsgesetz ist. Dies steht in Übereinstimmung mit Abschnitt 13(1)(n) des International Transfer Act, angenommen 1993 und geändert am 3. Juli 1996 von der verfassungsgebenden Versammlung der indischen Regierung.
Die Nettobetragsgebühr für Ihren Steuerfreigabecode des Finanzministeriums nach Berechnung unter Berücksichtigung des Betrags von 8600 € muss bezahlt werden, damit unser Abteilungsleiter ihn Ihnen freigeben kann, damit Sie Ihre Überweisung auf Ihr Bankkonto vornehmen können. Dieser Betrag ist von Ihnen zu zahlen. Der Tax Clearance Code des Finanzministeriums ist legal für Lizenzierungs- und Deckungsunterlagen, Genehmigungsunterschriften für die Überweisung, bevor Ihr überwiesenes Geld ordnungsgemäß auf Ihren angegebenen Bankkonten angezeigt wird.

Das, was gerade passiert, überrascht mich nur wenig. Zuerst sollte ich 1.460 Euro für die Ausfertigung von Papieren an einen Anwalt zahlen. Und jetzt noch einmal 8.600 Euro für einen Steuerfreigabecode. Aus Sicht der Ganoven ein logisches Vorgehen: Wer einmal “so blöd” ist und Geld “nach Indien” überweist, der macht das wahrscheinlich auch ein zweites Mal.

In mir kommt die Frage auf, warum die Bank in Indien die 8.600 Euro nicht einfach von meinen Millionen nimmt. Aber die Antwort auf diese Frage liefert mein Bankberater gleich mit, noch bevor ich sie ihm stellen kann:

Hinweis: Da Ihr Geld versichert ist, bedeutet dies, dass es uns nicht gestattet werden kann, es von Ihrem Konto abzuziehen.

Anschließend mahnt er mich noch einmal zur absoluten Diskretion in der Sache:

ACHTUNG: Um jede Form von Identitätsdiebstahl zu vermeiden und aus anderen Sicherheitsgründen wird Ihnen geraten, alle Übertragungsinformationen vertraulich zu behandeln. Es wird Ihnen geraten, die Steuerbefreiungszahlung des Finanzministeriums vertraulich und privat zu behandeln und darf weder der Öffentlichkeit noch anderen offengelegt werden.

Es ist skurril, dass ich von Cyberkriminellen im Internet vor Identitätsdiebstahl gewarnt werde! Aber um meine vorhandene Skepsis zu entkräften, liefert mir die Deutsche Bank auch eine Garantie:

GARANTIE: Wie bei Ihrer Kontoaktivierung garantieren wir Deutsche Bank of India, dass Ihre Geldüberweisung ALLE innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Steuerfreigabegebühr des Finanzministeriums in Höhe von 8600 € von Ihnen zur Abholung auf Ihren Record Bank-Konten verfügbar ist. Dann sendet Ihnen der Abteilungsleiter den Steuerfreigabecode des Finanzministeriums, um Ihre Überweisung ONLINE abzuschließen.
Wir warten auf Ihre Mitarbeit in Bezug auf die Gebühren, über denen Ihre Überweisung verlangt wird.
Beachten Sie auch: Sobald Ihnen der Steuerfreigabecode des Finanzministeriums zur Verfügung gestellt wird, wird Ihr Guthaben in Höhe von 10.850.000,00 Euro innerhalb von nur 24 Stunden erfolgreich auf Ihr Konto überwiesen. Das Steuergesetzbuch des Finanzministeriums ermöglicht es Ihnen, Ihre Geldüberweisung auf Ihr Bankkonto erfolgreich abzuschließen.

Ich befürchte, dass an dieser Stelle das ganze Spiel wieder von vorne losgehen könnte. Ich soll Geld auf irgendein Konto überweisen, ich fälsche Einzahlungsbelege und Kontoauszüge usw. Alles sehr langwierig und mühsam. Aber diesmal möchte mein Bankberater das Geld auf eine andere Weise.

KUNDENHINWEIS: Die Zahlung muss per Deutsche Bundespost erfolgen. Wenn Sie die Zahlung für die Steuerfreigabenummer des Finanzministeriums senden, teilen Sie uns dies bitte mit, um Ihnen Anweisungen zur Durchführung der Zahlung zu geben.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müsste ich ein Vierteljahrhundert in der Zeit zurückreisen können. Schließlich wurde die Deutsche Bundespost bereits 1994 aufgelöst und privatisiert.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Anweisung richtig interpretiere. Soll ich das Geld tatsächlich in ein Kuvert stecken und mit der Post versenden? Oder ist eine Einzahlung bei der Postbank gemeint? Ich lese weiter:

Hinweis: Sie müssen mit der Zahlung schnell sein, da Ihr Guthaben bereits online aktiviert wurde, sodass es nicht angemessen ist, lange Zeit damit zu verbringen. Die Garantie besteht darin, dass Ihnen nach Zahlung des Steuerfreigabecodes des Finanzministeriums der Steuercode zugesandt wird, damit Sie Ihre Überweisung sofort online auf Ihr Bankkonto abschließen können. Versuchen Sie, Vereinbarungen mit der Gebühr zu treffen, da Ihnen fünf (5) Werktage zur Zahlung der Steuergebühr eingeräumt wurden.
Warten Sie umgehend auf Ihre Antwort, um Ihnen Anweisungen zur Zahlung des Steuerfreigabecodes des Finanzministeriums zu geben.
Warten Sie schnell auf Ihre E-Mail.
Auf uns können Sie vertrauen. Das Beste im Bankensystem zu geben, ist unsere Priorität.
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Thanks for your business as usual.
Signed.
Head Banking Operations.
Customer service department.
Mr. Ramold Alex
Tel:+918904635993

Das Vorgehen des Mr. Ramold Alex ist mir inzwischen vertraut: Er pocht auf Diskretion, drängt auf eine schnelle Abwicklung und möchte mich in Sicherheit wiegen. Und ich bin weiterhin daran interessiert herauszufinden, was wirklich das Ziel dieser Masche ist und wer die Hintermänner oder -frauen sind. Daher antworte ich ihm:

Sehr geehrter Mr. Ramold Alex,
vielen Dank für Ihre Mitteilung. Bitte teilen Sie mir mit, wohin ich das Geld für fehlenden Code überweisen soll. Wie genau soll die Zahlung ablaufen? Soll ich auf ein Konto überweisen? Das geht am schnellsten.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Ich bin gespannt auf die Antwort und werde morgen berichten, was sich die Inder diesmal für die Überweisung haben einfallen lassen…

Living next door to police

3. August 2022 / Thomas / 4 Kommentare

Gestern hatte ich eine Email an die Deutsche Bank geschickt und gefragt, warum es nötig sei, dass ich ein neues Konto einrichten soll. Statt einer Antwort der Bank finde ich aber eine Nachricht von Mariya in meinem Posteingang. Sie schreibt:

Hallo mein lieber Freund,
Mein Gesundheitszustand ist immer noch sehr schlecht, ich werde diese Krankheit nicht überleben können. Der Arzt hat bestätigt, dass ich nur noch wenige Wochen zu leben habe, bevor ich mein Ende sehe. Ich möchte, dass Sie alle Anweisungen der Deutschen Bank India befolgen, um die Überweisung auf Ihr Bankkonto zu ermöglichen.
Die Deutsche Bank hat mitgeteilt, dass der Betrag per Online-Überweisung auf Ihr Bankkonto überwiesen wird, und sie wird ein Online-Konto in Ihrem Namen einrichten, und Sie können sich von Ihrem Computer aus anmelden und den Betrag direkt online auf Ihr Bankkonto überweisen einfach und schnell.
Bitte versuchen Sie, sich mit dem Online-Kontoantrag zu treffen, damit Sie sich anmelden und das Geld online auf Ihr Bankkonto überweisen können.
Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Beachtenswert finde ich, dass diese sterbenskranke Frau am Ende ihres Lebens noch die Kraft und die Zeit findet, mich über die Notwendigkeit eines Online-Kontos zu informieren. Und noch während ich ihre Zeilen lese, trifft eine weitere Email in meinem Posteingang ein, diesmal tatsächlich von der Deutschen Bank:

Der Grund, warum Sie ein Online-Banking-Konto bei uns einrichten müssen, besteht darin, dass Sie sich anmelden und Ihr Geld online auf Ihr Bankkonto überweisen können. Ihr Spendenguthaben in Höhe von 10.850.000,00 Euro wird zur Einrichtung eines Online-Kontos auf Ihren Namen verwendet und Ihnen werden Benutzername und Passwort für Ihr Online-Banking-Konto zur Online-Überweisung zugesandt.
Alles, was Sie tun müssen, ist, sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in Ihr Online-Konto einzuloggen und das Geld online auf Ihr Bankkonto zu überweisen.
Sobald wir umgehend Ihr Antragsformular für Ihr Online-Konto erhalten, werden wir ein Online-Konto auf Ihren Namen einrichten und Ihnen die Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking-Konto zusenden.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen korrekt ausgefüllt werden müssen.

Ich verstehe immer noch nicht, was genau jetzt passieren soll. Aber ich verstehe, dass die Inder meine Daten wollen. Genau die Daten, die Mr. Ramold Alex in seiner gestrigen Email detailliert gefordert hat. Einen Teil der Daten kann ich problemlos liefern – schließlich habe ich bereits einen gefälschten Personalausweis mit Daten, den ich vor einigen Wochen erstellt habe.

Name und Geburtsdatum (immerhin der 30. Februar) sind damit schon bekannt. Aber die Deutsche Bank möchte auch meine Adresse. Ich habe bisher nicht einmal die Stadt, in der ich lebe, erwähnt. Aber jetzt komme ich nicht umhin, eine Adresse anzugeben. Ich entscheide mich für eine Adresse hier in Würzburg und wähle die “Augustinerstraße 24”. Das ist die Adresse der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Auch die Frage nach einer Telefonnummer kann ich problemlos beantworten. Inzwischen verfüge ich ja über eine eigene Nummer, die nur für die Korrespondenz mit der Deutschen Bank in Indien verwendet wird.

Die Frage nach meinen nächsten Angehörigen ignoriere ich, und so stelle ich schnell eine Email zusammen:

Sehr geehrter Ramold Alex,
anbei erhalten Sie die geforderten Daten:
Vorname: Thomas
Nachname: Haselmann
Geschlecht: männlich
Geburtsdatum: 30.02.1976
Adresse: Augustinerstraße 24
Telefon: 00491575356****
WhatsApp-Nummer: 00491575356****
Email: thomas@haselmann.net
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
Stadt: 97070 Würzburg
Meinen Ausweis habe ich noch einmal beigefügt. Benötigen Sie noch weitere Informationen? Wie geht es jetzt weiter?
Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt meiner Daten.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Jetzt muss ich abwarten, was passiert. Drei mögliche Szenarien kommen mir in den Kopf:

Die Inder haben meine Daten und damit alles, was sie wollen. Ich werde nie wieder etwas aus Indien hören.
Ich bekomme eine Email, dass ein Konto auf meinen Namen eingerichtet wurde und erhalte weitere Instruktionen.
Es klingelt an der Haustüre. Draußen stehen zwei Würzburger Polizeibeamte, die auf ihrer Dienststelle ein Schreiben einer Bank erhalten haben, das zeigt, dass auf den Namen “Thomas Haselmann” ein Konto eröffnet wurde. Dummerweise mit einer falschen Adresse. Und ich werde einiges zu erklären haben!

So oder so – es bleibt spannend!

Nur noch unterschreiben…

1. August 2022 / Thomas / 11 Kommentare

Ich bin immer noch euphorisch, dass ich ganz kurz vor dem großen Geldregen stehe und entschließe mich, zuerst einmal Mariya zu informieren. Schließlich ist sie meine Gönnerin und soll daher auch über den aktuellen Verlauf unterrichtet sein:

Hallo liebe Mariya,
wie geht es Dir heute? Dein Anwalt hat mir geschrieben und den Geldeingang bestätigt. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat!
Zudem hat er mir drei Dokumente zugeschickt, die ich noch unterschreiben muss. Das kann ich erst morgen machen, aber dann werde ich die Dokumente direkt zur Deutschen Bank in Indien senden.
Erzähl mir bitte noch etwas von Dir? Wie geht es Dir momentan?
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Noch bevor ich zum Unterschreiben der Dokumente komme, erreicht mich eine weitere Email des Anwalts:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,
Bitte drucken und unterschreiben Sie die Dokumente und senden Sie sie an die Deutsche Bank India an die untenstehende E-Mail-Adresse.
info@dbkonline-in.com
Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

So einfach, wie der Anwalt sich das vorstellt, ist die Sache dann aber doch nicht. Schließlich kennt der Anwalt “meine” Unterschrift schon: Vor einigen Wochen hatte ich meinen Ausweis fälschen müssen (siehe Meine neue Identität), und dieser Ausweis ist mit “Mustermann” unterschrieben. Außerdem möchte ich nicht, dass meine echte Unterschrift auf irgendwelchen Dokumenten auftaucht.

Ich möchte aber auch nicht künstlich die Mustermann-Unterschrift in die Dokumente retuschieren. Daher drucke ich alle Dokumente aus und lasse sie von einer Komplizin (Danke!) mit Mustermann unterschreiben.

Parallel zur Unterschrift trifft auch eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Smartphone ein. Mr. Ramold Alex von der Deutschen Bank in Indien schreibt:

Bitte senden Sie das unterschriebene Dokument an meine E-Mail. info@dbkonline-in.com

Die Inder haben es wohl wieder mal eilig. Daher scanne ich die unterschriebenen Dokumente ein und sende eine Email an die angegebene Adresse:

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die gewünschten und unterschriebenen Dokumente zurück. Bitte bestätigen Sie mir den Empfang.
Gerne sende ich Ihnen die Dokumente auch im Original zu – lassen Sie mir bitte bei Bedarf die Postadresse zukommen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Haselmann

Was ist das für ein Geschäftsgebaren, bei dem gescannte Dokumente ohne Original-Unterschrift ausreichend sind, um einen Millionendeal abzuwickeln? Ich biete zumindest an, die mit “Mustermann” unterschriebenen Dokumente auch im Original nach Indien zu senden, auch wenn ich nicht damit rechne, dass mir eine Postadresse mitgeteilt wird.

Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird!

Mir gehen die Ausreden aus

29. Juli 2022 / Thomas / 2 Kommentare

Gestern wurde ich von “meinem” Anwalt mit Emails regelrecht überschüttet. Er drängt darauf, dass ich mich darum kümmere, dass 1.460 Euro zeitnah auf dem von ihm genannten Konto gutgeschrieben sind.

Das aber wird nicht passieren, schließlich habe ich das Geld nie überwiesen, sondern nur einen Kontoauszug gefälscht.

Aber ich gehe in die Offensive und schreibe eine Email – zuerst an Mariya:

Hallo Mariya,
die Deutsche Bank in Indien hat sich noch nicht gemeldet. Die 1460 Euro sind bei mir abgebucht und an das richtige Konto gesendet. So steht es in meinem Bankauszug, den ich Dir noch einmal zeige im Anhang.
Ich weiß nicht, warum es so lange dauert. Vielleicht hat es mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Hier gibt es Sanktionen, von denen einige Banken betroffen sind, habe ich gehört. Hast Du das mit dem Krieg in der Ukraine mitbekommen?
Viele Grüße und bis bald
Thomas

Zugegeben, den Ukraine-Krieg als Entschuldigung für die vermeintliche Verzögerung heranzuziehen ist sehr fadenscheinig, aber mir gehen langsam die Ausreden aus, die begründen, dass mein Geld noch nicht angekommen ist.

Und auch der Anwalt bekommt noch einmal eine Email von mir:

Sehr geehrter Meenal Kashyap,
ist das Geld noch nicht bei Ihnen angekommen? Bei mir ist es bereits abgebucht. Den Beleg hänge ich Ihnen nochmal an diese Email an.
Ich kann Ihnen das Geld nicht noch einmal überweisen, es ist ja bereits überwiesen.
Sie sehen, dass ich den richtigen Verwendungszweck und die richtige Kontonummer angegeben habe. Kann es sein, dass das Problem bei Ihrer Bank liegt?
Ich habe heute bei meiner Bank angerufen. Die hat mir bestätigt, dass 1460,- Euro bereits überwiesen sind.
Bitte melden Sie sich schnell – ich möchte wissen, wo mein Geld geblieben ist.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Ich drehe den Spieß um und stelle mich jetzt auf den Standpunkt, dass er verantwortlich sei für das Fehlen des Geldes. Ich habe schließlich überwiesen – zumindest soll er das glauben.

Meenal Kashyap antwortet tatsächlich nur wenige Minuten später:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,
Ich melde mich noch heute bei Ihnen. Ich hoffe die Zahlung kommt heute an.
Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Unerwähnt lassen sollte ich nicht, dass ich heute die erste WgatsApp-Nachricht auf meinem neuen Smartphone erhalten habe, das ich extra dafür eingerichtet habe, um mit Mariya und ihren Mitstreitern in Kontakt zu bleiben. Die Nachricht, die von einer in Indien registrierten Nummer kommt, lautet nur:

Guten Morgen. Mein Name ist Mr. Ramold Alex vom der Deutschen Bank India.

Mein “Bekannter” von der Deutschen Bank in Indien also. Mariya hatte ja geschrieben, dass sie ihm meine Nummer weiterleiten werde. Ich speichere den Kontakt in meinem Smartphone und antworte ihm:

Hallo. Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. Whatsapp ist ganz neu für mich. Meine Freundin Mariya hat mir schon gesagt, dass Sie sich melden.

Ich gebe mich als naiven WhatsApp-Anfänger aus. Schließlich trage ich das Zweithandy nicht ständig bei mir und kann daher nur zeitverzögert antworten. Aber für heute bleibt es ruhig, auch der Anwalt hat sich, entgegen seiner Ankündigung, nicht mehr gemeldet.

Ich bin gespannt, wer sich als nächstes melden wird und wie der Anwalt reagiert, wenn das Geld morgen wieder nicht auf dem Konto ist. Ich gehe davon aus, dass er sich nicht weiter von mir hinhalten lassen wird. Morgen muss also irgendetwas passieren!

Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen

28. Juli 2022 / Thomas / 4 Kommentare

Gestern habe ich meine neue Handynummer an Mariya gesendet. Aber weder per Email, noch auf dem Smartphone bekomme ich eine Nachricht. Daher schreibe ich Mariya noch einmal an:

Liebe Mariya,
ich habe Dir gestern eine Email an Deine neue Adresse geschrieben, aber Du hast noch nicht geantwortet. Geht es Dir nicht gut?
Ich habe jetzt dieses Whatsapp und habe Dir auch meine Nummer geschickt.
Und ich habe das Geld gestern bei der Bank überwiesen.
Wie geht es denn jetzt weiter? Bitte melde Dich und schreibe mir, wie es um Deine Gesundheit steht.
Viele Grüße
Thomas

Keine zwei Stunden später erhalte ich schon eine Antwort aus dem Krankenhaus in Delhi:

Hallo mein lieber Freund,
Ja, ich habe Ihre WhatsApp-Nummer erhalten und an die Deutsche Bank India weitergeleitet, damit sie Sie kontaktieren kann. Die Deutsche Bank schreibt Sie nur auf WhatsApp an.
Mein Anwalt hat Ihre Zahlung noch nicht bestätigt. Bitte teilen Sie Ihrer Bank mit, die 1460 Euro sofort zu buchen. Warum gibt es Verzögerungen bei Ihrer Bank? Bitte rufen Sie morgen früh Ihre Bank an, um den Betrag rechtzeitig bei der Targo Bank zu buchen.
Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Ich amüsiere mich etwas über den Appell, ich solle meiner Bank mitteilen, dass sie die Überweisung sofort ausführen solle. Als ob man durch entsprechende Äußerungen am Schalter die Geschwindigkeit beeinflussen könne. Aber vielleicht ist das ja in Indien ein übliches Vorgehen.

Und schon wieder finde ich eine Email in meinem Posteingang, diesmal von Meenal Kashyap, meinem Anwalt in Indien. Er schreibt mir:

Gehen Sie morgens zu Ihrer Bank und informieren Sie sie, dass sie das Bankkonto von Pamela G**** G***** gutschreiben soll. Ihre Zahlung ist noch nicht eingetroffen. Bitte informieren Sie Ihre Bank, um die 1460 Euro der Targo Bank gutzuschreiben.
Und wie lange dauert es, bis die Zahlung ankommt?
Hinweis: Zweck der Übertragung: Für den persönlichen Gebrauch an einen Freund.

“Für den persönlichen Gebrauch an einen Freund”. Langsam erscheint mir Meenal tatsächlich wie eine vertraute Person, schließlich tauschen wir seit Tagen permanent Emails aus. Als Freund würde ich ihn aber nicht bezeichnen, dafür erscheint er mir zu windig und unseriös. Außerdem halte ich ihn für etwas penetrant, denn nur wenige Stunden später kommt die nächste Email von ihm:

Bitte bestätigen Sie von Ihrer Bank, ob sie den Betrag an die Targo Bank gebucht hat, da der Empfänger die Zahlung noch nicht erhalten hat. Bitte informieren Sie Ihre Bank rechtzeitig über die Gutschrift auf das Bankkonto von Pamela G****** G*******.

Und das war für heute nicht die letzte Email. Schon wieder kommt eine Email von Meenal Kashyap:

Gehen Sie zu Ihrer Bank, warum Ihre Zahlung noch nicht angekommen ist. Deutschland nach Deutschland braucht keine Zeit. Warum blockiert Ihre Bank Ihre Zahlung? Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen. Ist Ihr Geld und nicht Ihr Bankgeld, also warum halten sie Ihre Zahlung zurück?
Bitte teilen Sie ihm mit, dass er die 1460 Euro sofort an die Targo Bank überweisen soll, ODER wir verwenden eine andere Zahlungsmethode. B. Western Union oder RIA-Transfer.

“Deutschland nach Deutschland braucht keine Zeit.” Was für eine fast schon philosophisch anmutende Aussage! Allerdings bezieht sich mein Anwalt hier wohl eher auf die übliche Dauer einer Inlandsüberweisung – und hat somit vermutlich recht mit seiner Aussage.

“Warum blockiert Ihre Bank die Zahlung?”. Eine berechtigte Frage! Scheinbar geht er tatsächlich davon aus, dass die Verzögerung nicht an mir, sondern an meiner Bank liegt. Ich habe meine Rolle als zahlungswilliger Naivling bisher wohl sehr glaubhaft gespielt!

“Sie müssen versuchen, als Mann für sich selbst aufzustehen”. Dieser Satz gefällt mir am besten! Hier versucht er, mich bei meiner Ehre zu packen. Und tatsächlich, den Satz “Es ist mein Geld, nicht das Geld der Bank” habe ich tatsächlich schon häufiger gehört.

Alles in allem drängt die Sache. Alleine die Frequenz seiner Email zeigt mir, dass er nicht mehr bereit ist, lange zu warten, und dass ihn die Verzögerung nervös werden lässt.

Was das für mich bedeutet, ist somit klar: Ich lasse ihn zappeln und werde ihm heute nicht mehr antworten! Er muss sich bis morgen gedulden!

Jetzt nehme ich echtes Geld in die Hand

27. Juli 2022 / Thomas / 7 Kommentare

In ihrer letzten Email fordert Mariya mich auf, WhatsApp zu installieren:

Ich möchte, dass Sie WhatsApp sofort auf Ihr Telefon herunterladen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Ihrem App Store oder Playstore und laden Sie die WhatsApp-Nummer herunter, sobald es fertig ist, senden Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer.

Ich möchte ihr aber weder meine Nummer geben, noch möchte ich, dass diese Kriminellen vielleicht irgendwie auf mein Handy zugreifen und Informationen oder Kontakte abgreifen. Um trotzdem Mariyas Wunsch zu entsprechen, nehme ich diesmal echtes Geld in die Hand und investiere 9,99 Euro für die Simkarte eines Discounters.

Die Karte ist schnell gekauft, die Freischaltung mache ich online von zu Hause aus. Bei der Legitimation meiner Person für die Simkarte habe ich übrigens das erste Mal meine echten Daten angegeben. Zwischen dem Kauf der Simkarte bei ALDI und der Aktivierung der Karte vergehen keine zwei Stunden. Jetzt benötige ich nur noch ein entsprechendes Gerät, in das ich die Karte stecken kann. Wer mich kennt weiß, dass ich ein Technik-Freak bin. Und ich kann mich nur schwer von alter Technik trennen. Daher habe ich eine große Kiste, in der ich technische Geräte aus den letzten Jahrzehnten aufbewahre. Und hier findet sich noch das eine oder andere funktionsfähige Smartphone.

Das Folgende dauert dann ein paar Stunden: Ich nehme ein altes Smartphone, lade den Akku, setze es auf Werkseinstellungen zurück und initialisiere es neu.

Das Ergebnis meiner Arbeit ist ein jungfräuliches Smartphone, auf dem keinerlei Daten und keine Kontakte gespeichert sind. Der einzige Zweck dieses Gerätes ist es, den Kontakt zu vermeintlichen Indern aufrecht zu erhalten.

Am Ende des Tages sende ich Mariya dann folgende Email:

Liebe Mariya,
es tut mir so leid zu wissen, dass Du starke Schmerzen hast. Möge einer Deiner zuständigen Götter Dir Linderung schenken.
Ich habe heute dieses Whatsapp auf mein Telefon geladen.
Das ist alles neu für mich und ich kenne mich nicht gut aus – was muss ich jetzt tun?
Aber ich habe jetzt Whatsapp. Meine Nummer ist 00491575356****. Bitte schreibe mir.
Melde Dich wieder bei mir.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Ab jetzt heißt es für mich, dass ich nicht nur mein Email-Postfach im Blick haben muss, sondern auch mein neues, altes Handy. Ich bin gespannt, wo die nächste Nachricht eintrifft.

Mariya ist Meenal ist Mariya

26. Juli 2022 / Thomas / 3 Kommentare

Inzwischen habe ich sehr starke Indizien dafür, dass es sich bei den mir gegenübertretenden Charakteren um nur eine Person handelt. Nachdem Anwalt Meenal Kashyap meine Email geöffnet hat und so einige Informationen über sich preisgegeben hat, öffnet auch Mariya Singh eine präparierte Email von mir.

Und dabei zeigen sich erstaunliche Parallelen: Beide Emails werden nur wenige Minuten nacheinander geöffnet. Beide werden in einem veralteten Browser, der heute nur noch auf weniger als 0,01% aller Computer installiert ist, gelesen. Und beide nutzen einen Computer mit dem ebenfalls veralteten Windows XP.

Fakt ist also: Mariya und Meenal sind die gleiche Person! Der Mensch, der mir seit Wochen Emails schreibt, ist gleichzeitig erfolgreicher Anwalt und eine sterbensranke Witwe in Personalunion. Wenig überraschend, aber jetzt liegen die Beweise dafür in meinem Posteingang.

Ich werde hier weiterhin von unterschiedlichen Personen sprechen, um die Orientierung in diesem Ränkespiel nicht zu verlieren.

Zudem kommt heute noch eine Email, diesmal von Mariya:

Hallo mein lieber Freund,
Bin immer noch krank und habe starke Schmerzen. Ja, mein Anwalt hat mir gesagt, dass Sie die 1460 Euro für die Dokumentenbearbeitungsgebühr überweisen.
Bitte laden Sie diese WhatsApp auf Ihr Handy herunter, sie wird für die Deutsche Bank Indien nützlich sein.
Ich möchte, dass Sie WhatsApp sofort auf Ihr Telefon herunterladen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Ihrem App Store oder Playstore und laden Sie die WhatsApp-Nummer herunter, sobald es fertig ist, senden Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer.
Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Ob es mit meinem technischen Fallstrick zu tun hat, kann ich nicht sagen. Aber Mariya fordert mich auf, die Kommunikation künftig auf WhatsApp weiterzuführen. Natürlich habe ich starke Bedenken, diesen Verbrechern meine Handynummer zu übermitteln. Auf der anderen Seite könnte ich bei einem WhatsApp-Chat auch deren Nummer erkennen und so vielleicht mehr Informationen erlangen. Ich entschließe mich, Mariya nicht gleich zu antworten, sondern mir erst eine Strategie für das weitere Vorgehen zu überlegen.

Ich freue mich über Vorschläge, wie ich die Kommunikation über WhatsApp fortsetzen kann, ohne meine Nummer zu senden oder die Daten auf meinem Handy den Gaunern zugänglich zu machen. Vielleicht hat jemand eine Idee?!

They′re caught in a trap

24. Juli 2022 / Thomas / 3 Kommentare

Heute Morgen ist mir eine Idee gekommen. Und ich frage mich, warum ich diese Idee nicht schon früher hatte:

Es gibt die Möglichkeit, beim Versenden einer Email einen sogenannten Tracking-Pixel mit zu senden. Dabei handelt es sich um ein winzig kleines Bild, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Wenn alles klappt, wird dieses kleine Bild beim Öffnen der Email durch den Empfänger von einem Server geladen. Und dabei werden verschiedene Informationen übertragen: Wann wurde die Email geöffnet? Was für einen Computer nutzt der Empfänger? Und vor allem: Wo ist der Empfänger?

Der letzte Aspekt interessiert mich am meisten. Ich habe zwar große Zweifel an der Indien-Geschichte, aber bisher kaum ein Indiz dafür, woher die Hintermänner wirklich kommen.

Diesmal bereite ich meine Emails also technisch etwas aufwändiger vor und melde mich bei einem Tracking-Dienst (GetNotify) an. Nach ein paar Einstellungen generiere ich meine erste Email, die mein Anwalt erhalten soll:

Sehr geehrter Herr Meenal Kashyap,
bitte entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat. Ich war heute Morgen bei der Bank und habe den Betrag überwiesen. So wie Sie es geschrieben haben. Dann habe ich mir noch einen Kontoauszug ausgedruckt und ein Foto für Sie hier angehängt.
Können Sie mir den Empfang des Geldes bestätigen? Und senden Sie mir bitte noch eine Rechnung zu für meine Unterlagen.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Tatsächlich musste ich diesmal einen Kontoauszug der Spaßkasse fälschen, schließlich wäre es sicher aufgefallen, wenn ich noch einmal den gefälschten Einzahlungsbeleg von vor ein paar Tagen verschickt hätte.

Erneut gebe ich vor, der Betrag sei bei mir abgebucht.

So macht sich meine Email auf den Weg zum Empfänger, im Anhang der gefälschte Kontoauszug und der Tracking-Pixel, der mir später hoffentlich mehr über meinen Anwalt verrät.

Auch an Mariya sende ich eine entsprechend präparierte Email. Sollten Mariya und der Anwalt tatsächlich unterschiedliche Personen sein, dann müssten sie ihre Emails auch an unterschiedlichen Orten auf unterschiedlichen Geräten zu unterschiedlichen Zeiten öffnen.

Meine liebe, gute Freundin Mariya,
ich freue mich so sehr, wieder von Dir zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich alle Emails von Dir bekommen habe.
Aber gerne schreibe ich Dir jetzt an Deine neue Email-Adresse.
Ich war heute bei der Bank und habe das Geld an Deinen Anwalt geschickt. Hat er Dir das schon gesagt?
Bitte schreibe mir, wie es Dir geht!
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Eine dritte Email sende ich an Mr. Ramold Alex, den Bänker meines Vertrauens in Indien. Mit ihm hatte ich längere Zeit keinen Kontakt, aber auch er soll eine Email erhalten, die mir hoffentlich Einblick in seinen Aufenthaltsort gibt. So schreibe ich ihm:

Sehr geehrter Ramold Alex von der Deutschen Bank in Indien,
ich habe heute das Geld an den Anwalt in Indien übertragen. Jetzt sollten Sie die benötigten Unterlagen bald erhalten.
Bitte schreiben Sie mir, ob Sie noch Informationen von mir benötigen.
Viele Grüße
Thomas Haselmann

Ich bin sehr gespannt, ob mein Plan aufgeht. Wird mir der Tracking-Pixel tatsächlich Aufschluss über die drei Personen geben? Vielleicht aber sind die Hintermänner clever und vorsichtig genug, um meine Falle zu erkennen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten.