a true crime experience

Kategorie: Meenal Kashyap (Seite 2 von 3)

They′re caught in a trap

Heute Morgen ist mir eine Idee gekommen. Und ich frage mich, warum ich diese Idee nicht schon früher hatte:

Es gibt die Möglichkeit, beim Versenden einer Email einen sogenannten Tracking-Pixel mit zu senden. Dabei handelt es sich um ein winzig kleines Bild, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Wenn alles klappt, wird dieses kleine Bild beim Öffnen der Email durch den Empfänger von einem Server geladen. Und dabei werden verschiedene Informationen übertragen: Wann wurde die Email geöffnet? Was für einen Computer nutzt der Empfänger? Und vor allem: Wo ist der Empfänger?

Der letzte Aspekt interessiert mich am meisten. Ich habe zwar große Zweifel an der Indien-Geschichte, aber bisher kaum ein Indiz dafür, woher die Hintermänner wirklich kommen.

Diesmal bereite ich meine Emails also technisch etwas aufwändiger vor und melde mich bei einem Tracking-Dienst (GetNotify) an. Nach ein paar Einstellungen generiere ich meine erste Email, die mein Anwalt erhalten soll:

Sehr geehrter Herr Meenal Kashyap,

bitte entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat. Ich war heute Morgen bei der Bank und habe den Betrag überwiesen. So wie Sie es geschrieben haben. Dann habe ich mir noch einen Kontoauszug ausgedruckt und ein Foto für Sie hier angehängt.

Können Sie mir den Empfang des Geldes bestätigen? Und senden Sie mir bitte noch eine Rechnung zu für meine Unterlagen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Tatsächlich musste ich diesmal einen Kontoauszug der Spaßkasse fälschen, schließlich wäre es sicher aufgefallen, wenn ich noch einmal den gefälschten Einzahlungsbeleg von vor ein paar Tagen verschickt hätte.

Erneut gebe ich vor, der Betrag sei bei mir abgebucht.

So macht sich meine Email auf den Weg zum Empfänger, im Anhang der gefälschte Kontoauszug und der Tracking-Pixel, der mir später hoffentlich mehr über meinen Anwalt verrät.

Auch an Mariya sende ich eine entsprechend präparierte Email. Sollten Mariya und der Anwalt tatsächlich unterschiedliche Personen sein, dann müssten sie ihre Emails auch an unterschiedlichen Orten auf unterschiedlichen Geräten zu unterschiedlichen Zeiten öffnen.

Meine liebe, gute Freundin Mariya,

ich freue mich so sehr, wieder von Dir zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich alle Emails von Dir bekommen habe.

Aber gerne schreibe ich Dir jetzt an Deine neue Email-Adresse.

Ich war heute bei der Bank und habe das Geld an Deinen Anwalt geschickt. Hat er Dir das schon gesagt?

Bitte schreibe mir, wie es Dir geht!

Viele  Grüße

Thomas Haselmann

Eine dritte Email sende ich an Mr. Ramold Alex, den Bänker meines Vertrauens in Indien. Mit ihm hatte ich längere Zeit keinen Kontakt, aber auch er soll eine Email erhalten, die mir hoffentlich Einblick in seinen Aufenthaltsort gibt. So schreibe ich ihm:

Sehr geehrter Ramold Alex von der Deutschen Bank in Indien,

ich habe heute das Geld an den Anwalt in Indien übertragen. Jetzt sollten Sie die benötigten Unterlagen bald erhalten.

Bitte schreiben Sie mir, ob Sie noch Informationen von mir benötigen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ich bin sehr gespannt, ob mein Plan aufgeht. Wird mir der Tracking-Pixel tatsächlich Aufschluss über die drei Personen geben? Vielleicht aber sind die Hintermänner clever und vorsichtig genug, um meine Falle zu erkennen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Der Ton wird rauer

Zuletzt hat mir Anwalt Meenal Kashyap mehrere Emails mit verschiedenen Bankverbindungen gesendet und mich aufgefordert, schnell eine Überweisung zu tätigen. Scheinbar geht ihm alles nicht schnell genug, denn heute Morgen erreicht mich folgende Email von ihm:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Guten Abend. Wie ich sehe, beantwortest du Nachrichten nicht rechtzeitig. Überweisen Sie daher bitte die 1460 Euro per Banküberweisung an die Targo Bank, um alles einfacher zu machen. Bitte gehen Sie am Montagmorgen zu Ihrer Bank und überweisen Sie die Gebühr per Banküberweisung an Pamela G**** G****.

Bitte teilen Sie Ihrer Bank mit, dass Pamela G**** G**** eine Freundin von Ihnen ist, und informieren Sie sie auch, die Gebühr unverzüglich auf ihr Konto zu überweisen.

Hinweis: Zweck der Übertragung: Für den persönlichen Gebrauch

Senden Sie den Überweisungsträger so schnell wie möglich per E-Mail an. Bitte informieren Sie Ihre Bank, das Geld so schnell wie möglich auf dieses Konto zu überweisen, und sie überweisen es per Express.

Auch der Zweck der Übertragung sollte der persönliche Gebrauch an einen Freund sein.

Ich freue mich auf Ihre Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich muss schmunzeln. Scheinbar ist es in Indien übliche Praxis, dass man bei Bankgeschäften gegenüber dem Bankmitarbeiter seine Überweisung begründet. “Das Geld ist für Pamela, sie ist eine Freundin. Und dann habe ich noch eine Überweisung an Amazon. Da habe ich mir ein Buch gekauft”. Und auch der Verwendungszweck “für den persönlichen Gebrauch eines Freundes” wirkt für eine Anwaltskanzlei sehr unseriös.

Ich möchte meinem Anwalt etwas Wind aus den Segeln nehmen und antworte ihm daher umgehend:

Sehr geehrter Herr Meenal Kashyap,

haben Sie meine Email nicht erhalten? Ich hatte Ihnen doch geschrieben, dass die Banken in Deutschland am Wochenende geschlossen sind. Ich werde erst nächste Woche zur Bank gehen können.

Sie haben mir viele verschiedene Emails geschrieben, mit vielen unterschiedlichen Konto-Angaben. Welches Konto ist denn das richtige? Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie das Geld schnell erreicht!

Und wie geht es Mariya? Sie meldet sich nicht mehr bei mir und ich mache mir große Sorgen! Haben Sie noch Kontakt zu ihr?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Scheinbar hat er die Email diesmal gelesen, denn er antwortet ebenfalls sehr schnell und geht diesmal zielgerichtet auf meine Fragen ein:

Bitte überweisen Sie die 1460 Euro am Montagmorgen auf die untenstehende Kontoverbindung. Dies ist das einzige Bankkonto, auf das Sie die Gebühr überweisen müssen. Alle anderen Bankkonten sollten sofort gelöscht werden. Sie zahlen die Gebühr an Pamela G***** G****** bei der Targo Bank. Die Einzelheiten finden Sie unten.

Sogar auf meine Frage nach dem Gesundheitszustand von Mariya geht er ein. Er schreibt mir:

Mariya geht es gut. Sie können Mariya Singh auch unter ihrer zweiten E-Mail-Adresse kontaktieren: mariyasingh50@gmail.com

Diese Email-Adresse von Mariya kenne ich nicht. Aus irgendeinem Grund müssen wir wohl bei unserer künftigen Korrespondenz auf eine andere Adresse zurückgreifen. Und wie der Zufall es will, erhalte ich nur wenige Minuten nach der Email des Anwalts eine Email von meiner Freundin Mariya:

Hallo mein lieber Freund,

Haben Sie alle meine E-Mails von mariyasingh@aliyun.com erhalten? Ich denke, meine E-Mail hat ein kleines Problem, von nun an sollten alle Informationen nur in dieser E-Mail enthalten sein. Schreib mir nur hier ok. Ich war krank. Mein Gesundheitszustand ist am schlechtesten und der Arzt sagte mir, dass ich das nicht überleben werde. Angst in meinem Kopf, bald weg zu sein.

Ich möchte, dass Sie alle Anweisungen von Barrister Meenal Kashyap und der Deutschen Bank India befolgen, nur damit der Fonds auf Ihr Bankkonto als neuer Begünstigter des Fonds überwiesen werden kann.

Dies sind nur ihre beiden E-Mails

meenalkashyapb@gmail.com

info@dbkonline-in.com

Bitte bewahren Sie diese beiden E-Mails für weitere Referenzen auf.

Alle E-Mails außer diesen beiden sollten ignoriert werden.

Ich schaffe es nur, Ihnen von meinem Krankenbett aus zu schreiben. Bitte versuchen Sie, meinem Anwalt die Bearbeitungsgebühr für Dokumente zu zahlen, um die Überweisung auf Ihren Namen als mein nächster Angehöriger zu ermöglichen.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Scheinbar haben die “Macher” im Hintergrund gerade Probleme, auf ihre Email-Adressen zuzugreifen.

Jedem sollte klar sein, dass die Personen, die in dieser Geschichte auftauchen, fiktive Personen sind und dass dahinter eine oder mehrere Personen stehen, welche die Konversation vorantreiben. Respekt vor der logistischen Leistung!

Aber ich will den Anwalt nicht länger hinhalten. Morgen soll er endlich sein Geld bekommen!

Soll ich diesmal überweisen?

Heute erhalte ich eine Email von Mariya, die von unserem gemeinsamen Anwalt darüber informiert wurde, dass die Übertragung meines Geldes nach Indien geplatzt ist:

Hallo mein lieber Freund

Ich lebe noch im Krankenhausbett. Ich möchte, dass Sie mit der Anwaltsbearbeitungsgebühr so schnell wie möglich handeln, damit die Deutsche Bank den Betrag auf Ihr Bankkonto überweisen kann.

Mein Anwalt hat mir heute Morgen geschrieben, dass die erste Überweisung zurückgeschickt wurde. Verwenden Sie bitte eine andere Bank oder überweisen Sie korrekt auf das Bankkonto seines Agenten.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie tun.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Und natürlich unternehme ich auch einen neuen Anlauf, um Anwalt Meenal Kashyap glauben zu lassen, dass ich seiner Forderung nach 1.460 Euro nachkommen werde:

Guten Morgen Meenal Kashyap,

Ihre Email mit den neuen Bankdaten habe ich erhalten. Ich habe kein Online-Banking, leider. Da die Banken heute und morgen geschlossen haben -es ist Wochenende (Schabbat), kann ich erst nächste Woche wieder zur Bank gehen.

Sie haben mir ein Konto geschickt:
Name: Pamela G***** G*******
F**************, 59077 Hamm, Germany.

Die Stadt 59077 Hamm ist nicht weit weg. Ich kann dort hinkommen und das Geld direkt übergeben in Scheinen. Dann brauchen wir keine Bank. Was halten Sie von der Idee?

Ich versuche, das Geld so schnell wie möglich zu Ihnen zu bringen!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Haselmann

Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass er sich auf eine persönliche Übergabe des Geldes einlassen wird. Aber meine Recherche nach der Kontoinhaberin “Pamela” in Hamm war wenig erfolgreich und es ist mir nicht möglich, mit der Dame Kontakt aufzunehmen.

Der Anwalt geht in seiner Antwort an mich auch gar nicht auf die Möglichkeit eines persönlichen Treffens ein, sondern macht mir ein anderes Angebot:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Können wir Western Union Money Transfer oder Ria Money Transfer verwenden, um die Zahlung zu senden. Das wird sehr schnell gehen.

Lassen Sie mich wissen, in welcher Stadt Sie sich befinden, und ich werde einen RIA-Geldtransferladen suchen, damit Sie das Geld von dort aus überweisen können.
Komm schnell zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Wenige Minuten später erhalte ich eine weitere Email mit Anweisungen zur Geldübergabe:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich möchte, dass Sie die 1460 Euro über Ria Money Transfer & Currency Exchange überweisen. In München gibt es mehr als drei RIA-Standorte. Ich möchte, dass Sie einen der Standorte in Ihrer Nähe aufsuchen und die Gebühr dorthin überweisen. Dies wird sehr schnell und einfacher für Sie sein, um die Gebühr zu bezahlen.Unten sind die RIA-Geldtransferstandorte aufgeführt.

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Goethestraße 12, 80336 München, Germany
Phone: +49 89 59068030

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Arnulfstraße 1 S-Bahn Ebene (UG, 80335 München, Germany
Phone: +49 89 51504689

Ria Money Transfer & Currency Exchange
Address: Marienplatz 28, 80331 München, Germany
Phone: +49 89 24216145

Ich werde Ihnen die Informationen des Empfängers zusenden, an welchen Namen Sie die 1460 Euro senden, sobald ich von Ihnen höre.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Meenal Kashyap schickt mir die Adressen von “Einrichtungen”, die einen Transfer von (Bar-)Geld ins Ausland ermöglichen – alle in München. Ich kann mich nicht erinnern, ihm jemals mitgeteilt zu haben, dass ich in Bayern lebe. Ich vermute, diese grobe Zuordnung konnte er über meine IP-Adresse im Header meiner Emails recherchieren. Die Tatsache, dass er mich im Großraum München verortet, macht mich aber nicht nervös. Im Gegenteil: jetzt weiß er, dass ich wirklich in Deutschland bin, was sich mit meinen ihm gesendeten Daten deckt und was somit meine Geschichte authentisch erscheinen lässt.

Unabhängig davon entschließe ich mich, ihm nicht gleich zu antworten. Ich möchte mir erst Gedanken machen, wie ich weiter vorgehen werde. Das Spiel “Geld überweisen – Geld zurückbuchen” habe ich ja bereits einmal praktiziert, und diesmal muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken.

Wie viele Konten hat ein Anwalt?

Post von meinem Anwalt aus Indien. Scheinbar sorgt meine Lüge, das Geld sei wieder auf mein Konto zurückerstattet worden, bei ihm nicht für sonderlich viel Irritationen. Ich vermute, er verfügt über eine ganze Reihe gefälschter Konten und wird häufiger das Problem haben, dass eines dieser Konten auffliegt und der Zugang gesperrt wird. Daher schreibt er mir:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich schicke Ihnen ein anderes Konto. Können Sie per mobiler Übertragung von Ihrem Telefon aus übertragen? Frau Mariya Singh lebt noch.

Ich schicke Ihnen ein weiteres Bankkonto in Frankreich. Bitte führen Sie die Überweisung so schnell wie möglich durch.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Diesmal soll ich also auf ein Konto in Frankreich überweisen. Die beiden zuletzt mitgeteilten Bankverbindungen galten ja für Konten aus Deutschland. Und warum schickt er mir die Bankverbindung nicht gleich mit?
Aber nur wenige Minuten später erreicht mich schon die nächste Email von ihm:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich schicke Ihnen ein anderes deutsches Bankkonto. Bitte verwenden Sie als Überweisungsreferenz das Wort “persönlicher Gebrauch an einen Freund”.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Wieder teilt er mir keine Bankdaten mit, sondern er kündigt nur an, dass er diese Informationen bald senden wird. Scheinbar muss er sich selbst im Hintergrund noch einen Überblick verschaffen, auf welche Konten er (noch) Zugriff hat. Eine weitere halbe Stunde später kommt wieder eine Email aus dem Anwaltsbüro:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte überweisen Sie die 1460 Euro auf die untenstehenden Kontodaten.

Bank name: Targo Bank
Name: Pamela G**** G*****
IBAN: DE433002**005**0639**0
BIC: CMCIDEDD
Acc NO: 5*60*39*90
F******** **, 59077 Hamm
Germany

Überweisungsreferenz bitte verwenden Sie das Wort “persönliche Nutzung an einen Freund”

Senden Sie den Überweisungsträger so schnell wie möglich per E-Mail an. Bitte informieren Sie Ihre Bank, das Geld so schnell wie möglich auf dieses Konto zu überweisen, und sie überweisen es per Express.

Auch der Zweck der Übertragung sollte der persönliche Gebrauch an einen Freund sein.

Ich warte auf Ihre Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Diesmal also wieder eine Bankverbindung in Deutschland. Und nur wenige Minuten später die nächste Email mit einer weiteren Bankverbindung, an die ich 1.460 Euro überweisen soll:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Dies ist das zweite Bankkonto. Wählen Sie daher Ihre Wahl. Bitte überweisen Sie auf eines der Bankkonten.

Account holder:…Anthony A******

IBAN: DE14*406*0940002*08*4*
BIC:…VBRSDE33
Bank:…Volksbank
Country:..Germany
Amount: 1460 euro

Übertragungsreferenz: Persönliche Nutzung an einen Freund.

Habe die Überweisungsquittung per E-Mail angehängt.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich vermute, die gefälschten Konten haben nur eine sehr geringe Lebensdauer, bis den dahinter stehenden Banken Ungereimtheiten auffallen. Und scheinbar weiß das auch mein Anwalt, denn er versucht durch weitere Emails die Sache zu beschleunigen:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte kontaktieren Sie mich schnell. Haben Sie meine Kontodaten erhalten?

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Kurze Zeit später die nächste Email:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Haben Sie meine Nachricht und die neue Bankverbindung erhalten? Bitte lassen Sie es mich wissen.

Senden Sie mir auch Ihre WhatsApp-Nummer.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Die Frequenz seiner Emails lässt vermuten, dass die Sache sehr eilig ist. Zudem fragt er nach meiner WhatsApp-Nummer. Ich möchte keine weiteren Daten von mir preisgeben und entschließe mich, die Frage nach meiner Mobilnummer einfach zu ignorieren. Zudem entscheide ich mich, mit meiner Antwort an den Anwalt noch bis morgen zu warten und bis dahin erst einmal zu recherchieren, wer sich hinter den jetzt genannten Bankkonten verbirgt.

Eine gefälschte Fälschung

Die Emails, die ich gestern verschickt habe, und die damit verbundenen Nachfragen haben Antworten provoziert. Mariya schreibt mir heute:

Hallo mein lieber Freund

Ich habe Ihre E-Mail sowie die Bearbeitungsgebühr für das Dokument erhalten. Mein Anwalt beginnt mit der Bearbeitung der drei Dokumente, sobald Ihre Zahlung eingegangen ist.

Danke für deine Genesungswünsche. Ich hoffe, dass Gott mich am Leben erhält, weil der Schmerz zu viel für mich ist.

Danke und Gott schütze dich.
Frau Mariya Singh

Scheinbar geht es erst weiter, sobald meine Zahlung in Indien eingetroffen ist. Ähnliches schreibt mir auch Alex Ramold von der Deutschen Bank:

Ihre Zahlung ist noch nicht eingetroffen. Rechtsanwalt Meenal Kashyap hat Ihre Zahlung noch nicht erhalten. Barrister hat uns geschrieben, dass Ihre Zahlung nicht von seinem Kontosekretariat in Deutschland bestätigt wurde. Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, werden die drei Dokumente verarbeitet und Ihnen zur Unterzeichnung zugesandt. Danach wird Ihr Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Nachdem mir bewusst ist, dass die erwartete Zahlung niemals eintreffen wird, entschließe ich mich, die Sache zurückzunehmen.

Aber wie soll ich meinen gefälschten Einzahlungsbeleg revidieren?

Ganz einfach, durch eine weitere Fälschung! Ich behaupte einfach, das Geld sei wieder zurück auf mein Konto gebucht worden, da irgendetwas mit dem Empfängerkonto nicht stimme.

Ich behaupte, das Geld sei wieder rückgebucht worden.

Ich erstelle ein weiteres Dokument in Photoshop. Ein verwaschener Papierstreifen, auf dem steht, dass der Betrag wieder zurückgebucht wurde. Das Foto oben sende ich an meinen Anwalt Meenal Kasyhap:

Sehr geehrter Herr Kashyap,

ich war heute Morgen bei meiner Bank und habe meine Kontoauszüge geholt. Dabei habe ich gesehen, dass der Betrag zurück gebucht wurde. Die Bank schreibt, das Konto ist unbekannt. Ich habe ein Foto gemacht, auf dem Sie alles lesen können.

Können Sie mir sagen, was nicht richtig funktioniert hat? Ich habe die IBAN kontrolliert und alles richtig eingegeben.

Haben Sie noch ein anderes Konto, auf das ich überweisen kann?

Und wissen Sie, wie es Ihrer Mandantin Mariya Singh aktuell geht? Sie hat mir nicht mehr geschrieben, und ich mache mir Sorgen. Haben Sie Neuigkeiten aus dem Krankenhaus?

Viele Grüße aus Deutschland

Thomas Haselmann

Ich bin gespannt, wie der Anwalt darauf reagieren wird und hoffe auf eine schnelle Antwort.

Ich habe einen Fehler gemacht

Ich habe einen Fehler gemacht und drohe entlarvt zu werden! Um zu verstehen, was passiert ist, muss man wissen, dass ich diesen Blog mit einigen Tagen Verzögerung schreibe. Alles passiert genau so, wie ich es hier berichte – nur veröffentliche ich es immer mit etwas Verzögerung.

Aber nun zu meinem Fehler, der meine Einzahlungsbestätigung als Fälschung erkennbar macht und auf den mich der indische Anwalt durch seine Email hinweist.

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich bestätige den Eingang Ihrer Zahlung. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald Ihre Zahlung verbucht ist und auf meinem Bankkonto des Finanzsekretariats eingeht.

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange die Zahlung eintreffen wird? Bitte informieren Sie mich. Auch das heutige Datum ist der 22.06.2022, aber auf dem Zahlungsbeleg war das Datum der 20.06.2022. Haben Sie damit ein Problem?

bitte bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Ich habe am 22. Juni 2022 eine Email nach Indien geschickt und behauptet, ich sei an diesem Tag vormittags bei der Bank gewesen. Auf dem Zahlungsbeleg der Bank habe ich dummerweise ein falsches Datum – zwei Tage vorher – angegeben.

Ich behaupte, am 22. Juni bei der Bank gewesen zu sein, habe aber den 20. Juni eingetragen.

Erst jetzt wird mir mein Fehler bewusst und ich überlege krampfhaft, mit welcher Ausrede ich den Anwalt davon überzeugen könnte, dass der Einzahlungsbeleg echt ist. Ich schreibe ihm:

Sehr geehrter Rechtsanwalt Meenal Kashyap,

Zahlungen werden in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Bei mir ist das Geld bereits abgebucht. Bitte melden Sie sich, wenn Sie den Zahlungseingang bestätigen können.

Die Überweisung habe ich heute (22.06.) ausgeführt. Das Datum gibt immer den Beginn (Montag) in der aktuellen Geschäftswoche an. Das ist in Deutschland üblich bei Banken und Versicherungen.

Wann senden Sie mir die notwendigen Unterlagen zu? Muss ich Kontakt aufnehmen mit der Deutschen Bank in Indien, oder machen Sie das für mich?

Viele Grüße und vielen Dank

Thomas Haselmann

Mir isr keine bessere Ausrede eingefallen. Aber scheinbar akzeptiert der Anwalt meine Ausrede, denn nur kurze Zeit später erhalte ich wieder eine Email von ihm, in der er nicht mehr auf das von mir falsch gesetzte Datum eingeht:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Ich beginne mit der Bearbeitung der Unterlagen und sende sie Ihnen zu, sobald Ihre Zahlung eingetroffen ist.

Bitte warten Sie auf die Ankunft Ihrer Zahlung. Ich informiere Sie, sobald Ihre Zahlung eintrifft und schicke Ihnen alle notwendigen Unterlagen, die die Deutsche Bank für die Überweisung benötigt.

Ich werde euch auf dem Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Für heute ist alles gut . Allerdings wird das Geld nicht, wie von mir angekündigt, innerhalb von 48 Stunden bei ihm eintreffen. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird.

Jetzt muss ich liefern: 1500 Euro

Seit Tagen fordert mich mein indischer Anwalt Meenal Kashyap dazu auf, ihm knapp 1.500 Euro für seine “Arbeit” zu überweisen. Und seit Tagen winde ich mich und überlege, wie ich dieses Problem lösen kann, ohne dabei wirklich Geld in die Hand nehmen zu müssen.

Ich denke darüber nach, statt 1.500 Euro einfach 1.500 Indische Rupien zu überweisen. Diese hätten einen Gegenwert von nur etwa 18,65 Euro. Das wäre mir der Spaß vielleicht sogar wert gewesen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Empfänger des Geldes die Bankverbindung des Absenders – also meine echte Bankverbindung – erkennen kann. Zudem widerspricht es meiner Haltung, diesen Verbrechern auch nur einen Cent zukommen zu lassen.

Daher entscheide ich mich für einen anderen Weg. Ich werde das Geld nicht überweisen, aber ich werde einen Überweisungsbeleg präsentieren. Ich habe keine Idee, wie so ein Überweisungsbeleg aussehen könnte. Aber wenn ich nicht weiß, wie ein deutscher Überweisungsbeleg aussieht, warum sollte es dann ein Inder wissen? Mit meinen Photoshop-Skills und ein paar Klicks erstelle ich ein Dokument, dass ich nach Indien senden werde:

Mein fingierter Einzahlungsbeleg

Als erste soll Mariya erfahren, dass das Geld jetzt endlich unterwegs ist und dass ihr letzter Wunsch jetzt in Erfüllung gehen kann: Ihr Millionennachlass soll durch mich verwaltet werden. So schreibe ich ihr und hänge das oben gezeigte Foto mit an:

Hallo liebe Mariya,

es schmerzt mich zu lesen, dass es Dir nicht gut geht. Meine Oma hat mir bei Fieber immer Wadenwickel gemacht – vielleicht hilft das auch bei Dir! Hast Du eine Oma, die Wadenwickel für Dich machen kann?

Ich habe auch noch eine gute Nachricht: Ich war heute bei der Bank und habe das Geld überwiesen. Sagst Du mir, wie es jetzt weitergeht?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Und natürlich soll auch mein Anwalt erfahren, dass der Lohn für seine Arbeit sich schon auf den Weg nach Indien gemacht hat:

Sehr geehrter Meenal Kashyap,

ich war heute Morgen bei meiner Bank und habe den Betrag auf das angegebene Konto überwiesen. Den Einzahlungsbeleg finden Sie im Anhang. Ich freue mich, wenn Sie mir die von Ihnen bearbeiteten Dokumente zusenden.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ich bin gespannt, ob er meinen gefälschten Einzahlungsbeleg anerkennt. Allerdings ist klar, dass das Geld niemals ankommen wird – schließlich habe ich nie etwas überwiesen. Aber ich habe wieder ein paar Tage gewonnen, um mehr über die Mariya-Machenschaften zu erfahren.

Ich fiebere der Antwort des Anwalts entgegen und hoffe, dass er mein Foto als Beleg anerkennt.

Neue Bankverbindung, neues Glück

Wie angekündigt, schickt mir Meenal Kashyap eine neue Bankverbindung. Und er begründet sogar, warum ich auf das Konto der Dame aus Südlohn, das er mir gestern noch als Empfängerkonto genannt hatte, nicht überweisen soll:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Frau H**** ***** ist derzeit nicht erreichbar und ihr ist der Fonds nicht bekannt.

Bitte überweisen Sie die 1460 Euro auf die neuen Kontodaten unten. Rufen Sie meine Kundenbetreuer nicht an ODER schreiben Sie ihnen. Sie werden Ihnen keine weiteren Informationen preisgeben. Sie sollten vertraulich sein und diesen Fonds für sich behalten, bis alles erfolgreich verarbeitet ist.

FAHREN SIE BITTE FORT UND ÜBERWEISEN SIE DIE DOKUMENTENBEARBEITUNGSGEBÜHR AUF DIE NEUEN KONTODATEN UNTEN.

BANK NAME:BUNQ
BANK ACCOUNT:DE073701900******
SWIFT CODE:BUNQDE82XXX
NAME:O**** G****
COUNTY:GERMANY
BETRAG: 1460 EURO

Kopie der Überweisungsquittung per E-Mail zur Bestätigung angehängt.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Diesmal handelt es sich um ein Konto bei einer Bank, die scheinbar nur Online-Konten anbietet. Auch der angegebene Name führt nicht weiter, zumal diesmal keine Anschrift des Kontoinhabers angegeben wurde.

Ich habe natürlich nicht vor, 1.460 Euro auf dieses Konto zu zahlen, aber ich versuche weiterhin, die Situation hinauszuzögern und Informationen zu sammeln. So antworte ich dem Anwalt:

Hallo Herr Meenal Kashyap,

vielen Dank. Schön, dass Sie mir die richtige Bankverbindung mailen konnten. Ich werde morgen zur Bank gehen und den Betrag überweisen.

Muss ich einen bestimmten Verwendungszweck eintragen?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Die Antwort von ihm kommt prompt: Ich solle als Verwendungszweck “persönlich” angeben. Mein Gefühl sagt mir, dass er sich nicht mehr länger hinhalten lassen wird!

Nach den Ereignissen der letzten Tage und meinen vielen Emails mit dem Anwalt habe ich Mariya etwas aus den Augen verloren. Daher schreibe ich auch ihr ein paar Zeilen:

Liebe Mariya,

wie geht es Dir? Ich habe heute von Deinem Anwalt eine Email erhalten. Er ist ein sehr freundlicher Mann. Er bereitet alle Dokumente vor für die Überweisung. Ich muss ihn für seine Arbeit bezahlen. Morgen früh gehe ich zur Bank und werde ihm sein Geld überweisen.

Wie geht es Dir?

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Ich gehe davon aus, dass Mariya und Meenal Kashyap in Wirklichkeit die gleiche Person sind und dass somit immer beide Charaktere über den aktuellen Stand in dieser Sache informiert sind. Aber ich erhoffe mir, dass meine Glaubwürdigkeit die Bereitschaft zur Zahlung von 1.460 Euro betreffend, gesteigert wird, wenn ich es auch Mariya schreibe.

Diese antwortet diesmal bereits wenige Minuten später auf meine Email:

Hallo mein lieber Freund

Ich habe einen Anstieg meiner Körpertemperatur. Mein Gesundheitszustand ist schlecht. Ich warte darauf, dass die Bank Geld auf Ihr Bankkonto überweist, damit ich mich ausruhen kann.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen von Barrister Meenal Kashyap, um den Fondsprozess in Ihrem Namen als neuer Begünstigter des Fonds zu aktivieren

Danke und Gott schütze dich.

Frau Mariya Singh

Scheinbar legt sie in ihrem Zustand keinen Wert auf eine ausführliche Konversation. Sie verweist mich einmal mehr an den Anwalt.

Inzwischen habe ich sogar eine Idee, wie ich die Geschichte vorantreiben kann. Das benötigt aber noch etwas Vorbereitung. Aber ich bin mir sicher, dass ich ihm morgen das gewünschte Geld präsentieren kann…

Lass uns telefonieren

Ich soll 1.460 Euro für einen indischen Anwalt auf ein deutsches, offensichtlich privates Konto überweisen. Entweder, die Kontoinhaberin selbst steckt mit den Indern unter einer Decke oder sie ist Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden und ahnt vielleicht gar nicht, dass auf ihren Namen ein Konto eröffnet wurde.

Ich stelle ein paar Recherchen zur Kontoinhaberin an, was nicht allzu schwer ist, da ich Namen und Adresse kenne. Die Dame kommt aus Südlohn, einer kleinen Stadt im westlichen Münsterland, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. 

Ich finde sogar Bilder der Dame auf der Internetseite des Unternehmens, für das sie arbeitet. Über das Unternehmen ist es dann ein Leichtes, den Kontakt mit der Dame herzustellen und ich entscheide mich dazu, sie anzurufen.

Ich erkläre ihr kurz, worum es geht und dass ich aufgefordert wurde, Geld auf ihr Konto zu überweisen. Sie hört sich meine Geschichte an, ist aber natürlich sehr zurückhaltend und skeptisch während unseres Gesprächs. Sie bestätigt mir aber, dass der Name und die Adresse, die mir der Anwalt mitgeteilt hat, zu ihr gehören würden. Gleichzeitig können wir aber auch klären, dass sie bei der angegebenen Bank kein Konto hat.

Ich sage ihr, dass ich davon ausgehe, dass sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist und ermutige sie, der Sache nachzugehen. Ich gebe ihr am Telefon noch meine Email-Adresse, damit sie mich bei weiteren Fragen erreichen kann.

Nach unserem Telefonat bin ich fest davon überzeugt, dass die Dame aus Südlohn nichts mit den Indern zu tun hat, allerdings erreicht mich nur wenige Minuten später eine Email meines Anwalts aus Indien:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Nicht mehr auf das Konto von H**** ***** überweisen. Sie hat mich gerade angerufen, dass du ihr geschrieben hast.

Ich werde Ihnen in Kürze ein weiteres Konto zusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Kann das Zufall sein? Kurz nachdem wir telefoniert haben, werde ich aufgefordert, auf ein anderes Konto zu überweisen. Es gibt aber drei Dinge, die mich weiterhin an einen Zufall glauben lassen:

  1. Die Dame am Telefon wirkte überrascht und authentisch.
  2. Ich habe die Dame nicht angeschrieben, wie der Anwalt behauptet, sondern mit ihr telefoniert.
  3. Wenn die Dame mit dem Anwalt in Kontakt stünde, dann wüsste er jetzt, dass er entlarvt ist. Somit würde er mich nicht auffordern, auf ein anderes Konto zu überweisen.

Ich gehe vielmehr davon aus, dass es sich bei dem ursprünglich genannten Konto um ein Konto handelt, das mit den gestohlenen Daten der Dame aus Südlohn eröffnet wurde. Vielleicht ist der Bank der Schwindel aufgefallen, das Konto wurde gesperrt und “der Anwalt” hat keinen Zugriff mehr darauf.

Trotzdem fühle ich mich genötigt, “meinem” Anwalt noch kurz zu schreiben:

Hallo Herr Rechtsanwalt Meenal Kashyap,

ich habe Frau ****** nicht geschrieben, das muss ein Irrtum sein. Aber wenn Sie mir eine neue Bankverbindung schreiben, dann werde ich an diese überweisen. Ich kann allerdings erst morgen zur Bank gehen.

Viele Grüße

Thomas Haselmann

Durch meine Ankündigung, ich könne morgen zur Bank gehen, erhoffe ich mir, dass er mir schnell eine neue Bankverbindung sendet. Vielleicht ergeben sich daraus ja weitere Informationen.

Ich weiß allerdings immer noch nicht wirklich, wie ich aus dieser “Zahlungsverpflichtung” rauskommen soll. Hat jemand eine Idee?

Spur führt nach Deutschland

Ich habe in meiner letzten Email an den indischen Anwalt so getan, als ob ich bereit sei, ihm sein Honorar zu überweisen und um Zusendung seiner Bankverbindung gebeten. Allerdings hätte ich nicht mit dieser Antwort gerechnet:

Hallo Sehr geehrter Thomas Haselmann,

Bitte überweisen Sie die Bearbeitungsgebühr für das Dokument an meinen Finanzkontosekretariat und senden Sie eine Kopie des Zahlungsbelegs für die Überweisung per E-Mail zur Bestätigung.

Name: H**** *******
Bank name : N26 Bank
IBAN: DE521001100***********
Bic: NTSBDEB1
Country: Germany
Address: Address: W****str **
46354 Südlohn
Betrag: 1.460 Euro

Ich bin absolut überrascht, dass mir eine deutsche Bankverbindung genannt wird. Da es sich bei den Angaben um die Daten einer real existierenden Person handelt, habe ich die Informationen hier unkenntlich gemacht. In der ursprünglich an mich gerichteten Email aber waren der Name, die Bankverbindung und die Adresse der Person klar erkennbar.

Ein deutscher Name, eine deutsche Adresse, eine deutsche Bankverbindung – damit hätte ich nicht gerechnet. Ich lese, was mir der Anwalt weiter schreibt:

Kopie der Überweisungsquittung per E-Mail zur Bestätigung angehängt.

Sobald Ihre Zahlung eingegangen und bestätigt ist, werde ich unverzüglich mit der Bearbeitung der Dokumente in Ihrem Namen beginnen, damit die Deutsche Bank den Fonds in Höhe von 10.850.000 Euro auf Ihr Bankkonto als neuen Begünstigten des Fonds überweisen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Meenal Kashyap Associates

Der Anwalt bleibt sich und seiner Geschichte treu. Mich interessiert aber viel mehr, wer die Person ist, auf deren Konto ich das Geld überweisen soll. Ich werde einige Recherchen dazu anstellen und dann hier berichten!

Meint ihr, ich soll mit der Person aus Südlohn in Norddeutschland Kontakt aufnehmen? Oder steckt sie vielleicht mit dem Anwalt unter einer Decke? Freue mich über Feedback!

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